Información General

Los requisitos para la identificación del beneficiario final de una cuenta, el aumento en el intercambio de información entre las instituciones financieras, la presión por tener una regulación uniforme para las criptomonedas, los cambios necesarios a implementar para cumplir con la 5ta. Directiva de la Unión Europea contra el Blanqueo de Capitales (5AMLD), y los esfuerzos para que las fintechs cumplan con las medidas anti-delitos financieros son algunas de las tendencias y desarrollos regulatorios que están impactando a los profesionales en todo el mundo.

Únase a este seminario web donde se analizarán las actuales tendencias de supervisión de cumplimiento anti-delitos financieros a nivel local y global, así como también se plantearán los obstáculos más recientemente observados y las estrategias prácticas para superarlos.