Mónica
Orozco
Tiene alrededor de 20 años de experiencia en diversas disciplinas y sectores como periodismo, industria de consumo, procuración de justicia y servicios financieros, específicamente en banca y seguros; especializándose en el área de Compliance, Mónica ha desarrollado habilidades para analizar, interpretar e implementar programas y políticas corporativas, así como asegurar alinearse con regulaciones, para lograr la adecuada toma de decisiones con cumplimiento en conjunto con óptimos resultados y crecimiento de negocio. Su conocimiento de regulaciones, políticas, lineamientos y procedimientos en la industria de la banca se extienden a México y América Latina.
Del 2016 a la fecha actual, se desempeña como Directora del Programa de Prevención de Soborno y Corrupción (AB&C por sus siglas en inglés) del Grupo Financiero HSBC para Latinoamérica, y por su cargo, colabora diligentemente con la Oficina de AB&C de HSBC Global. Así mismo, durante poco más de dos años también guio la estrategia para la gestión del Riesgo Reputacional del banco en la región, proponiendo mejoras al modelo.
Previamente, fue Directora del Programa de Ética y Código de Conducta de Citi en Latinoamérica y Citibanamex en México, guiando la implementación y ejecución de diversas políticas de integridad tales como el Programa AB&C y la línea de Ética o canal de denuncias “Whistleblower” de dicha entidad. Antes de esa posición regional, se desempeñó como “Chief of Staff” del Director General de Seguros Banamex, dando soporte a la estrategia de la compañía, donde también estuvo a cargo de la Comunicación Institucional, luego de haber sido Oficial de Compliance de la aseguradora.
Antes de incursionar en sector financiero, laboró para el Departamento del Tesoro en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México, específicamente para la OFAC y el IRS en su brazo de investigaciones criminales. Su primer empleo tras concluir los estudios de maestría, lo desempeñó como Compradora de la cadena de autoservicios Comercial Mexicana, donde también tuvo responsabilidades de comercio internacional y en sus inicios, trabajó como responsable de contenido y edición de la página de la sección internacional del reforma.com
Mónica tiene una Maestría en Alta Dirección de Empresas del IPADE (Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas) graduada del programa de tiempo completo “MEDE”, generación 2000-2002, y es Licenciada en Relaciones Internacionales con especialidad en Negocios del ITESM (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey), clase de 1999. En septiembre del 2019, obtuvo una certificación en Prevención de Lavado de Dinero otorgada por la FIBA (Florida’s International Bankers Association).