Skip to main content
ACAMS Logo_TM_RGB_Dark

Secondary Navigation

  • Kontaktieren Sie uns
  • Absolventenliste
Close

Einloggen

Passwort vergessen
Neu bei ACAMS? Ein kostenloses Konto erstellen
Einloggen
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Deutsch
  • 日本語
  • Polski
  • Português
  • Español

Main navigation

  • Lassen Sie sich zertifizieren
    • Associate Level-Zertifizierungen
      • CKYCA — Certified Know Your Customer Associate
      • CTMA — Certified Transaction Monitoring Associate
      • CAFCA — Certified AML FinTech Compliance Associate
    • Zertifizierungen auf Fachmann-Niveau
      • CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialist (Deutsch)
      • CGSS - Certified Global Sanctions Specialist
    • Fortgeschrittene Zertifizierungen auf Fachmann-Niveau
      • Advanced CAMS — Audit
      • Advanced CAMS — Financial Crimes Investigations
      • Advanced CAMS — Risk Management
  • An einer Veranstaltung teilnehmen
    • Konferenzen
    • Seminare/Symposien
    • Chapter Events
    • ACAMS Events Calendar
    • Sponsor bei einer Veranstaltung werden
    • Über eine Veranstaltung berichten
  • Online-Schulungen
    • Zertifikate
    • Webinare
  • Ressourcen entdecken
    • Veröffentlichungen
      • ACAMS Today
      • ACAMS MoneyLaundering.com
    • Bibliothek
      • Videothek
      • AML-Begriffsglossar
      • AML-Whitepaper
    • Community
      • Karriere-Zentrum
      • Foren
  • Für Unternehmen
  • ACAMS-Mitglied werden
    • Einzelperson
    • Enterprise
    • Behörden
    • Chapter
ACAMS Logo_TM_RGB_Dark

Secondary Navigation

  • Kontaktieren Sie uns
  • Absolventenliste
Close

Einloggen

Passwort vergessen
Neu bei ACAMS? Ein kostenloses Konto erstellen
Einloggen
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Deutsch
  • 日本語
  • Polski
  • Português
  • Español

Main navigation

  • Lassen Sie sich zertifizieren
    Associate Level-Zertifizierungen

    CKYCA — Certified Know Your Customer Associate

    CTMA — Certified Transaction Monitoring Associate

    CAFCA — Certified AML FinTech Compliance Associate

    Zertifizierungen auf Fachmann-Niveau

    CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialist (Deutsch)

    CGSS — Certified Global Sanctions Specialist

    Fortgeschrit-tene Zertifi-zierungen auf Fachmann-Ni-veau

    Advanced CAMS — Audit

    Advanced CAMS — Financial Crimes Investigations

    Advanced CAMS — Risk Management

    • Associate Level-Zertifizierungen
      • CKYCA — Certified Know Your Customer Associate
      • CTMA — Certified Transaction Monitoring Associate
      • CAFCA — Certified AML FinTech Compliance Associate
    • Zertifizierungen auf Fachmann-Niveau
      • CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialist (Deutsch)
      • CGSS - Certified Global Sanctions Specialist
    • Fortgeschrittene Zertifizierungen auf Fachmann-Niveau
      • Advanced CAMS — Audit
      • Advanced CAMS — Financial Crimes Investigations
      • Advanced CAMS — Risk Management
  • An einer Veranstaltung teilnehmen

    Konferenzen

    Sanctions Space Summit , Mar 2 - Mar 3
    ACAMS Virtual Hollywood , Apr 13 - Apr 15
    ACAMS Virtual APAC , Apr 26 - Apr 27
    ALLE BEVORSTEHENDEN KONFERENZEN ANZEIGEN

    Seminare / Symposien

    ACAMS Anti-Financial Crime Virtual Symposium – Baltics Seminar
    Mar 31
    ALLE BEVORSTEHENDEN SEMINARE ANZEIGEN

    Chapter-Veranstaltungen

    ACAMS US Capital Chapter February Virtual Event: Domestic Terrorism
    Feb 26
    ACAMS Northern California Chapter March Virtual Event: Combating Wildlife Trafficking 201
    Mar 5
    ACAMS Connecticut Chapter March Virtual Event: The U.S. Small Business Administration (SBA) – About SBA, Investigation Process & Trends, Work with FIs
    Mar 5
    ALLE BEVORSTEHENDEN CHAPTER-VERANSTALTUNGEN ANZEIGEN
    Berlin hall
    ACAMS-Veranstaltungskalender
    View of the audience watching a presentation
    Sponsor/Aussteller bei einer Veranstaltung werden
    Audience view of a panel discussion
    Über eine Veranstaltung berichten
    • Konferenzen
    • Seminare/Symposien
    • Chapter-Veranstaltungen
    • ACAMS-Veranstaltungskalender
    • Sponsor bei einer Veranstaltung werden
    • Über eine Veranstaltung berichten
  • Online-Schulungen
    Zertifikate

    AML Grundlagen
    Prävention von Bestechung und Korruption
    Beendigung des illegalen Handels mit Wildtieren

    KYC-Grundlagen
    Grundlagen von Sanktionen
    Transaktionsüberwachung

    Alle Zertifikate

    Webinare

    Los Riesgos de la Corresponsalía Bancaria en Tiempos de Pandemia
    Feb 26
    Personae Non Gratae: Canada Cracks Down on Financial Criminals Webinar
    Mar 3
    Careers in Financial Crime Prevention in Europe Webinar
    Mar 4
    ALLE ANSTEHENDEN WEBINARE
    Geldwäscheprävention (AML) – Allgemeines Bewusstsein

    E-Learning-Tool für große Organisationen

    Weitere informationen
    • Zertifikate
    • Webinare
  • Ressourcen entdecken
    Veröffentli-
    chungen

    ACAMS Today
    ACAMS MoneyLaundering.com

    Bibliothek

    Videothek
    AML-Begriffsglossar
    AML-Whitepaper

    Community

    Karriere-Zentrum
    Foren

    • Veröffentlichungen
      • ACAMS Today
      • ACAMS MoneyLaundering.com
    • Bibliothek
      • Videothek
      • AML-Begriffsglossar
      • AML-Whitepaper
    • Community
      • Karriere-Zentrum
      • Foren
  • Für Unternehmen
  • ACAMS-Mitglied werden
    Einzel-Mitgliedschaft

    Exklusive Inhalte, unerlässliches Training und Karriereförderung.

    JETZT MITGLIED WERDEN
    Enterprise-Mitgliedschaft

    Tools zum Trainieren und Verfolgen der Fortschritte Ihres Teams.

    JETZT MITGLIED WERDEN
    Öffentlicher Sektor

    Sondertarife für Regierungsangestellte.

    JETZT MITGLIED WERDEN
    Chapter

    Über 55 Chapter in 35 Ländern. Treten Sie einem bei oder gründen Sie Ihr eigenes.

    EINEM CHAPTER BEITRETEN
    • Einzelperson
    • Enterprise
    • Behörden
    • Chapter
Joann Alicea

Joann
Alicea, CFCI, CHTI

Founding Communications Director
JPMorgan Chase

Joann Alicea, Certified Financial Crimes Investigator and Certified Human Trafficking Investigator. Joann is a ACAMS Houston Chapter founding board director. Joann has received commendations for excellent investigative work from the United States Secret Service and Homeland Security Investigations (HSI) for assisting in domestic and international fraud/money laundering cases.

Joann has written several published articles entitled: $5.00 to ruin the life of children, and women: Internet ad sites used to launder money in promoting prostitution/human trafficking, How you can help in the fight against human trafficking and United States Treasury FinCEN SAR Checkbox for Human Trafficking published in the 23rd edition of the SAR Activity Review Trends, Tips and Issues. Joann is also a public speaker on how Financial Crime Investigators fight Human Trafficking; Updating the FinCEN SAR for Human Trafficking and Victim Money Laundering Scams.

She has over 10 years of regulatory compliance Fraud/AML & Risk experience in monitoring bank accounts, merchant, cardholder credit card and prepaid card transactions as an employee of First Data Merchant Services, PreCash, Inc. and JPMorgan Chase. Joann worked for 7 years for the FinCEN Suspicious Activity Report (SAR) to be updated for the Human Trafficking checkbox that was successfully implemented in June of 2018.

Joann is a recipient of the First Data Leader of the Pack Award and the PreCash Dazzle Award for outstanding work. Joann is a recipient of the CFCS Scholarship award for Human Trafficking Prevention. She is a member of the IAFCI, ACAMS and InfraGard. Joann is the proud sister of an NYPD Detective, New York’s Finest. Joann is one of the Women showcased in ACAMS Today for being influential in AML and Fraud Crime Prevention.

Joann is a recipient of the ACFE Houston Chapter 2013 Service Appreciation Award for Fighting Human Trafficking and the JPMorgan Chase Employee of the Quarter Award for going Above and Beyond. Joann has completed 21 marathons including 17 NYC Marathons and is an advocate of children and women’s rights in helping in the fight to end human trafficking.

Joann is a co-author in the Handbook of Sex Trafficking; Feminist Transnational Perspectives

Please check out Joann’s Interview in ACAMS Today on Human Trafficking/Smuggling: Joann Alicea: The Fight Against Human Trafficking/Smuggling Continues.

ACAMS

INFORMATIONEN

  • Über ACAMS
  • Karriere
  • FAQs
  • Partner
  • Partnerunternehmen
  • Pressestelle
  • Werben mit ACAMS
  • Verhaltenskodex
  • Accessibility Statement

ANDERE ACAMS-SEITEN

  • ACAMS Today
  • Moneylaundering.com
  • ACAMS Risikoanalyse
  • ACAMS Community

Social Media Navigation

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube

Footer - Cookie

  • Cookie-Richtlinien
  • Cookie-Präferenzzentrum
  • Datenschutzerklärung
  • Website Terms of Use
  • Storno- und Rückerstattungsrichtlinien
Do not sell my personal data

©2021 ACAMS LLC. Alle Rechte vorbehalten.