Skip to main content
ACAMS Logo_TM_RGB_Dark

Secondary Navigation

  • Kontakt
  • Lista absolwentów
Close

Zaloguj się

Nie pamiętam hasła
Nowy w ACAMS? Załóż darmowe konto
Zaloguj się
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Deutsch
  • 日本語
  • Polski
  • Português
  • Español

Main navigation

  • Zdobądź certyfikat
    • Certyfikacje na poziomie associate
      • CKYCA — Certified Know Your Customer Associate
      • CTMA — Certified Transaction Monitoring Associate
      • CAFCA — Certified AML FinTech Compliance Associate
    • Certyfikacje na poziomie specjalisty
      • CAMS — Certified Anti-Money Laundering Specialist (Polski)
      • CGSS — Certified Global Sanctions Specialist
    • Certyfikacje na poziomie zaawansowanego specjalisty
      • Advanced CAMS — Audit
      • Advanced CAMS — Financial Crimes Investigations
      • Advanced CAMS — Risk Management
  • Udział w wydarzeniu
    • Konferencje
    • Seminaria i sympozja
    • Wydarzenia oddziału lokalnego
    • Kalendarz wydarzeń ACAMS
    • Sponsorowanie wydarzenia
    • Biuro prasowe
  • Szkolenia Online
    • Certyfikaty
    • Webinaria
  • Przegląd zasobów
    • Publikacje
      • ACAMS Today
      • ACAMS — Pranie pieniędzy
    • Biblioteka
      • Biblioteka filmów
      • Glosariusz terminów PPP
      • Białe księgi PPP
    • Społeczność
      • Centrum karier
      • Forum
  • Dla firm
  • Zostań członkiem
    • Indywidualne
    • ACAMS dla biznesu
    • Administracja państwowa
    • Oddziały lokalne
ACAMS Logo_TM_RGB_Dark

Secondary Navigation

  • Kontakt
  • Lista absolwentów
Close

Zaloguj się

Nie pamiętam hasła
Nowy w ACAMS? Załóż darmowe konto
Zaloguj się
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Deutsch
  • 日本語
  • Polski
  • Português
  • Español

Main navigation

  • Zdobądź certyfikat
    Certyfikacje na poziomie associate

    CKYCA — Certified Know Your Customer Associate

    CTMA — Certified Transaction Monitoring Associate

    CAFCA — Certified AML FinTech Compliance Associate

    Certyfikacje na poziomie specjalisty

    CAMS — Certified Anti-Money Laundering Specialist (Polski)

    CGSS — Certified Global Sanctions Specialist

    Certyfikacje na poziomie zaawansowanego specjalisty

    Advanced CAMS — Audit

    Advanced CAMS — Financial Crimes Investigations

    Advanced CAMS — Risk Management

    • Certyfikacje na poziomie associate
      • CKYCA — Certified Know Your Customer Associate
      • CTMA — Certified Transaction Monitoring Associate
      • CAFCA — Certified AML FinTech Compliance Associate
    • Certyfikacje na poziomie specjalisty
      • CAMS — Certified Anti-Money Laundering Specialist (Polski)
      • CGSS — Certified Global Sanctions Specialist
    • Certyfikacje na poziomie zaawansowanego specjalisty
      • Advanced CAMS — Audit
      • Advanced CAMS — Financial Crimes Investigations
      • Advanced CAMS — Risk Management
  • Udział w wydarzeniu

    Konferencje

    Sanctions Space Summit , Mar 2 - Mar 3
    ACAMS Virtual Hollywood , Apr 13 - Apr 15
    ACAMS Virtual APAC , Apr 26 - Apr 27
    PRZEGLĄDAJ WSZYSTKIE NADCHODZĄCE KONFERENCJE

    Seminaria / Sympozja

    ACAMS Anti-Financial Crime Virtual Symposium – Baltics Seminar
    Mar 31
    PRZEGLĄDAJ WSZYSTKIE NADCHODZĄCE SEMINARIA

    Wydarzenia oddziału lokalnego

    ACAMS Connecticut Chapter March Virtual Event: The U.S. Small Business Administration (SBA) – About SBA, Investigation Process & Trends, Work with FIs
    Mar 5
    ACAMS Northern California Chapter March Virtual Event: Combating Wildlife Trafficking 201
    Mar 5
    ACAMS Colorado Chapter March Virtual Event: Deceptive Due Diligence: Identifying Risk in Commercial Lending
    Mar 8
    PRZEGLĄDAJ WSZYSTKIE WYDARZENIA ODDZIAŁU LOKALNEGO
    Udział w wydarzeniu
    Berlin hall
    Kalendarz wydarzeń ACAMS
    View of the audience watching a presentation
    Sponsor/Stanowisko wystawowe na wydarzeniu
    Audience view of a panel discussion
    Akredytacja prasowa
    • Konferencje
    • Seminaria i sympozja
    • Wydarzenia oddziału lokalnego
    • Kalendarz wydarzeń ACAMS
    • Sponsorowanie wydarzenia
    • Biuro prasowe
  • Szkolenia Online
    Certyfikaty

    Przeciwdziałanie praniu pieniędzy dla firm FinTech
    Podstawy przeciwdziałania praniu pieniędzy
    Przeciwdziałanie łapówkarstwu i korupcji
    Podstawy KYC
    Podstawy sankcji
    Podstawy monitorowania transakcji

    Wszystkie certyfikaty

    Webinaria

    Personae Non Gratae: Canada Cracks Down on Financial Criminals Webinar
    Mar 3
    Careers in Financial Crime Prevention in Europe Webinar
    Mar 4
    Discussing the Impact of ‘The Second Amendment of the Guidelines for AML and CFT’ Webinar
    Mar 5
    Przeglądaj Wszystkie Nadchodzące Webinaria
    Ogólna znajomość PPP

    Narzędzie e-learningowe przeznaczone dla dużych firm

    WIĘCEJ
    • Certyfikaty
    • Webinaria
  • Przegląd zasobów
    Publikacje

    ACAMS Today
    ACAMS Money Laundering

    Biblioteka

    Biblioteka filmów
    Glosariusz terminów PPP
    Białe księgi PPP

    Społeczność

    Centrum karier
    Forum

    • Publikacje
      • ACAMS Today
      • ACAMS — Pranie pieniędzy
    • Biblioteka
      • Biblioteka filmów
      • Glosariusz terminów PPP
      • Białe księgi PPP
    • Społeczność
      • Centrum karier
      • Forum
  • Dla firm
  • Zostań członkiem
    Indywidualne

    Ekskluzywne treści, szkolenia i rozwój kariery.

    Dołącz jako osoba indywidualna
    ACAMS dla firm

    Narzędzia do szkolenia i śledzenia postępów Twojego zespołu.

    Dołącz jako ACAMS dla biznesu
    Administracja państwowa

    Rabaty dla pracowników rządowych.

    DOŁĄCZ JAKO PRACOWNIK ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ
    Oddziały lokalne

    Ponad 55 oddziałów lokalnych w 35 krajach. Dołącz do jednego z nich lub rozpocznij swój własny.

    Dołącz do Oddziału lokalnego
    • Indywidualne
    • ACAMS dla biznesu
    • Administracja państwowa
    • Oddziały lokalne
Joann Alicea

Joann
Alicea, CFCI, CHTI

Founding Communications Director
JPMorgan Chase

Joann Alicea, Certified Financial Crimes Investigator and Certified Human Trafficking Investigator. Joann is a ACAMS Houston Chapter founding board director. Joann has received commendations for excellent investigative work from the United States Secret Service and Homeland Security Investigations (HSI) for assisting in domestic and international fraud/money laundering cases.

Joann has written several published articles entitled: $5.00 to ruin the life of children, and women: Internet ad sites used to launder money in promoting prostitution/human trafficking, How you can help in the fight against human trafficking and United States Treasury FinCEN SAR Checkbox for Human Trafficking published in the 23rd edition of the SAR Activity Review Trends, Tips and Issues. Joann is also a public speaker on how Financial Crime Investigators fight Human Trafficking; Updating the FinCEN SAR for Human Trafficking and Victim Money Laundering Scams.

She has over 10 years of regulatory compliance Fraud/AML & Risk experience in monitoring bank accounts, merchant, cardholder credit card and prepaid card transactions as an employee of First Data Merchant Services, PreCash, Inc. and JPMorgan Chase. Joann worked for 7 years for the FinCEN Suspicious Activity Report (SAR) to be updated for the Human Trafficking checkbox that was successfully implemented in June of 2018.

Joann is a recipient of the First Data Leader of the Pack Award and the PreCash Dazzle Award for outstanding work. Joann is a recipient of the CFCS Scholarship award for Human Trafficking Prevention. She is a member of the IAFCI, ACAMS and InfraGard. Joann is the proud sister of an NYPD Detective, New York’s Finest. Joann is one of the Women showcased in ACAMS Today for being influential in AML and Fraud Crime Prevention.

Joann is a recipient of the ACFE Houston Chapter 2013 Service Appreciation Award for Fighting Human Trafficking and the JPMorgan Chase Employee of the Quarter Award for going Above and Beyond. Joann has completed 21 marathons including 17 NYC Marathons and is an advocate of children and women’s rights in helping in the fight to end human trafficking.

Joann is a co-author in the Handbook of Sex Trafficking; Feminist Transnational Perspectives

Please check out Joann’s Interview in ACAMS Today on Human Trafficking/Smuggling: Joann Alicea: The Fight Against Human Trafficking/Smuggling Continues.

ACAMS

O NAS

  • O ACAMS
  • Kariera
  • Najczęściej zadawane pytania
  • Partnerzy Edukacyjni
  • Oddziały
  • Biuro prasowe
  • Reklama z ACAMS
  • Normy postępowania
  • Accessibility Statement

INNE PORTALE ACAMS

  • ACAMS Today
  • Moneylaundering.com
  • Ocena ryzyka ACAMS
  • Portal społecznościowy ACAMS

Social Media Navigation

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube

Footer - Cookie

  • Polityka cookies
  • Preferencje dotyczące plików cookie
  • Polityka prywatności
  • Website Terms of Use
  • Polityka rezygnacji i zwrotu kosztów
Do not sell my personal data

©2021 ACAMS LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.