Máster en Compliance y Gestión de Riesgos Universidad George Washington USA y ADEN, Máster en Criptomonedas: Blockchain, Fintech Online y Trading con Criptomonedas en Euroinnova España, Ingeniero en Administración de empresas, Certificada ¨Certified Professional Protection CPP¨ por ASÍS INTERNACIONAL Estados Unidos. Registro 10155, Especialista Certificada en Prevención de Lavado de Activos: Certified Anti Money Laundering Specialist ¨CAMS¨ por ACAMS- Miami Estados Unidos, certificación N-138166
Poligrafista certificada por la Academia MARSTON - Estados Unidos y la International Poligraph Training Center de MEXICO.
Diplomado en Grafología y Morfopsicología del Rostro por la Escuela de JULIAN GABARRE - España.

Conferencista Internacional calificada y acreditada por WES - Estados Unidos.

Consultora, auditora y capacitadora en prevención y detección del fraude interno, implementación de Gobierno Corporativo con EBR, Compliance y responsabilidad empresarial, evaluación de riesgos y generación de matrices y metodología de riesgo para la Prevención de Blanqueo de Capitales, Fraude y Anti-corrupción. Sistemas de Seguridad- Prevención de Pérdidas, Prevención de Blanqueo de Capitales en diferentes países: Ecuador, Panamá, Guatemala, Uruguay, Costa Rica, Bolivia, Paraguay, República Dominicana, México.

Capacitadora internacional en Latinoamérica y como conferencista de ACAMS desde el 2009 y como instructora desde el 2014 en los programas de Certificación para la obtención del CAMS ¨Certified Anti Money Laundering¨, en la International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) US Embassy – Panamá, México y en el Schar School of Policy and Government, Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC), George Mason University, Arlington-Virginia- Washington DC.

Instructora del Programa Investigaciones realizado por el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá.

Creadora del software AML SYSTEMS para la Calificación de riesgos de PLA, monitoreo transaccional, seguimiento de alertas, auditoria de casos y reportes a los entes de control, llegando a la Matriz de Riesgo Institucional en PLA.

Creadora del sistema ESRM para la gestión de Riesgos Patrimoniales.

Creadora del Sistema de Prevención de Fraude Interno PIF califica riesgos del personal, del puesto y el monitoreo conductual y patrimonial del personal. Información: www.arascoaml.com