Jhenny
Andrade de Guzmán, CAMS
Jhenny Andrade, CPP . CAMS es Master en Compliance y Gestión de Riesgos en la Universidad George Washington University, Master en Criptomonedas: Blockchain, Fintech Online y Trading con Criptomonedas en Euroinnova – España, Ingeniero en Administración de Empresas de la Universidad ¨Eloy Alfaro¨ en Guayaquil – Ecuador,. Certificada Internacionalmente como ¨Certified Protection Professional CPP en ASIS INTERNATIONAL, Virginia USA, desde noviembre del 2003, Certificación Registrada con el N- 10155, recertificada hasta el 2022. Certificada Internacionalmente como ¨Specialist Anti Money Laundering CAMS, conferida por ACAMS- Miami Fl. USA desde diciembre del 2007, Certificación N-138166, Certificada como Conferencista Internacional calificada por WES – Estados Unidos, conferencista y facilitadora de los cursos de Preparación para la Certificación CAMS en Cancún, México, Panamá, Puerto Rico, Uruguay, Ecuador.
Capacitadora para los programas de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, a través de ACAMS en Prevención de Blanqueo de Capitales, Técnicas de Investigación con enfoque basado en riesgos.
Ha sido conferencista en México, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico, Venezuela, Panamá, Perú, Paraguay, Uruguay. Experta en Sistemas de Control con Enfoque Basado en Riesgos tanto para Prevención de lavado de Activos, como fraude y seguridad física y lógica.
Dirige su firma en Consultoría, Auditoría y Capacitación ARASCO en Ecuador por veinte años y ARASCO & AML Corp por seis años en Panamá, miembro de ASIS INTERNACIONAL – USA American Society for Industrial Security Miembro de ACAMS – USA Association of Certified Anty-Money Laundering Specialists. ACFE y Asociación Americana de Poligráfía APA.