金融機構有效防範內部舞弊——反舞弊風險信號—員工行為（以普通話進行） Recorded 10:00AM - 11:00AM HKT Online 1 ACAMS 積分 註冊 1 ACAMS 積分 概要 近年來，金融機構員工涉嫌犯罪的案件呈逐漸上升的趨勢。 雖然案件形式各不相同，但究其根本原因，主要是由於機構內部控制制度存在漏洞，對員工行為控制不力。 有效的“瞭解你的員工”可以在內部管控層面預舞弊事件的發生。 本次分享將介紹金融機構反舞弊的現狀以及有關員工行為的風險信號。 本次網絡研討會以中文進行 學習目標 金融行業舞弊案例分享 金融機構中舞弊風險較高的崗位 如何開展“瞭解你的員工”工作 無限制暢享 ACAMS 所有網絡研討會資料庫 開通 ACAMS 網絡研討會高級訂閱賬號，可無限制登記參加或重播 ACAMS 所有即將舉行和過去的網絡研討會。 包括 800 多個小時的培訓，涵蓋 40 多個反金融犯罪主題。 了解更多 主持人 李娜 (CAMS-Audit) 大中華區反洗錢合規策略總監 公認反洗錢師協會 講 者 邵震宇 (CAMS) 法證及誠信合規服務合夥人 安永（中國) 王超 合規治理部副總監 反賄賂和反腐敗國家主管 渣打銀行（中國）有限公司 目標聽眾 防制賄賂和防制腐敗專業人士 審計人員 反欺詐專業人士 律師/檢察官 制裁 智囊和政策專業人士 主題 認證/證書/會員資格 反賄賂 / 腐敗 金融法遵控管 （FCC） 风险评估 技能專區 審計與鑒證 執法/政府調查技巧 防止欺詐 上游犯罪及類型 行業 所有行業 地區 亞洲 等級 中級
