金融機構有效防範內部舞弊——反舞弊風險信號—員工行為(以普通話進行)

Recorded
10:00AM - 11:00AM HKT
Online
1 ACAMS 積分

學習目標

金融行業舞弊案例分享

金融機構中舞弊風險較高的崗位

如何開展“瞭解你的員工”工作

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目標聽眾

防制賄賂和防制腐敗專業人士
審計人員 
反欺詐專業人士
律師/檢察官
制裁
智囊和政策專業人士

主題

認證/證書/會員資格
反賄賂 / 腐敗
金融法遵控管 (FCC)
风险评估

技能專區

審計與鑒證
執法/政府調查技巧
防止欺詐
上游犯罪及類型

行業

所有行業

地區

亞洲 

等級

中級