中國反洗錢三年行動專題系列—中國積極推進反洗錢法修訂工作進程,不斷完善反洗錢制度體系 (以普通話進行)

Recorded
10:00AM - 11:00AM HKT
Online
1 ACAMS 積分

學習目標

反洗錢法修訂背景    

分析修訂草案在反洗錢目標任務、理念、義務範圍、調查、處罰等方面的變化

包含企業會員或進階網路研討會訂閱用戶

Included

ACAMS 會員

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非會員

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目標聽眾

防制賄賂和防制腐敗專業人士
銀行保密法 (BSA) / 防制洗黑錢主任
公營部門

主題

認證/證書/會員資格
反洗錢整體情況
監管資訊

技能專區

反洗錢合規技能和瞭解您的客戶 / 客戶盡職調查
管理與監督

行業

所有行業

地區

亞洲 

等級

初級