中國反洗錢三年行動專題系列—中國積極推進反洗錢法修訂工作進程,不斷完善反洗錢制度體系 (以普通話進行) Recorded 10:00AM - 11:00AM HKT Online 1 ACAMS 積分 現在報名 1 ACAMS 積分 概要 修訂《中華人民共和國反洗錢法》是擴大金融業雙向開放、深度參與全球治理的必然要求,也是中國反洗錢三年行動的重要內容。 本研討會根據中國反洗錢工作形勢發生的深刻變化,分析《反洗錢法(修訂草案)》在反洗錢目標任務、理念、義務範圍、調查、處罰等方面的變化。 説明反洗錢義務機構理解反洗錢工作可以更好地服務於國家治理能力現代化建設、服務於防範化解金融風險的要求、服務於維護國家安全和金融安全工作的重要意義。 本次網絡研討會以中文進行 學習目標 反洗錢法修訂背景 分析修訂草案在反洗錢目標任務、理念、義務範圍、調查、處罰等方面的變化 包含企業會員或進階網路研討會訂閱用戶 Included ACAMS 會員 US$0.00 非會員 US$0.00 現在報名 主持人 李娜 (CAMS-Audit) Palmpay集團首席風險與合規官、公司治理主席 CCO 講者 汪靈罡 上海國際仲裁中心仲裁員 律師 目標聽眾 防制賄賂和防制腐敗專業人士 銀行保密法 (BSA) / 防制洗黑錢主任 公營部門 主題 認證/證書/會員資格 反洗錢整體情況 監管資訊 技能專區 反洗錢合規技能和瞭解您的客戶 / 客戶盡職調查 管理與監督 行業 所有行業 地區 亞洲 等級 初級