貿易洗錢證書課程

貿易洗錢 (Trade Based Money Laundering, TBML) 是犯罪組織和從事恐怖主義融資的犯罪者用來轉移資金和隱藏其非法金錢來源的三種主要方法之一，利用商品通過貿易的實際流動來洗錢。金融行動特別工作組 (FATF) 將貿易洗錢描述為：「通過使用貿易交易來掩飾犯罪收益和轉移價值，試圖使其非法來源合法化的過程。」

反金融犯罪專業人員需要了解與國際貿易體系的廣泛風險、了解不同貿易洗錢態樣的特徵，能有效預防 貿易洗錢行行為。 本證書課程將這個複雜的主題分解為一個簡短的學習路徑，完成課程後參與者能自行界定 貿易洗錢行為、評估相關風險並採取行動減輕這些風險。