貿易洗錢課程 課程形式：在綫自學 4 個 ACAMS 學分 + 數位證書 認識貿易洗錢 了解各種不同形式的貿易洗錢，包括增值稅詐欺和地下金融體系。此外您也能逐一探討各種貿易洗錢方法，例如低載裝運，以及非正規資金轉帳體系，例如黑市披索交易等。 完成這項課程後，您就能利用所學的技巧，將貿易洗錢控管措施納入您現行的防制洗錢／打擊資助恐怖活動計劃。 下載課程大綱 學習要點 描述從貿易活動中進行洗錢的目的和方法 評估貿易而擬定洗錢風險狀況 把監察貿易洗錢的要素融合到現有的防制洗錢 / 打擊資恐的政策中 價格 ACAMS 會員 US$595.00 非會員 US$795.00 點擊＂加入購物車＂查看此培訓課程未來的虛擬課堂時間表。 哪些人適合本課程？ 中級反洗錢在職人員 從事合規專業人員 從事制裁專業人員 反欺詐專家 財務和會計專業人士 董事會成員 課程結構 4 周在綫專題證書課程 可在電腦或移動端上（以及大多數設備上）學習 課程共分 4 個部分，可按個人步伐在 4 周內完成。 順利通過包含 20 道選擇題的測驗，您就能取得證書 您可以立即獲知測驗結果
