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● 资格认证
国际制裁合规师(CGSS)资格认证
国际制裁合规师 (CGSS) 资格认证可帮助全球专业人士掌握和遵守不断变化的国际制裁制度所需的技能。
● 资格认证
国际制裁合规师(CGSS)资格认证
● 证书课程
交易监控进阶课程
This online Intermediate Transaction Monitoring Certificate Course will help you detect, investigate and report unusual customer activity more effectively.
4
ACAMS 积分
● 证书课程
交易监控进阶课程
4
ACAMS 积分
● 专题证书课程
规避制裁手段的侦测与调查
4
ACAMS 积分
● 专题证书课程
规避制裁手段的侦测与调查
4
ACAMS 积分
MAR
23
三月 23, 2023 / 9AM EST
• 2
ACAMS 积分
•
MAR
23
三月 23, 2023 / 9AM EST
• 2
ACAMS 积分
•
SEP
20
● 培训网络研讨会
录播
AFC Trends & Typologies : 案例学习：规避制裁的最新手法
九月 20, 2024 / 9AM EST
• 1
ACAMS 积分
•
SEP
20
● 培训网络研讨会
录播
AFC Trends & Typologies : 案例学习：规避制裁的最新手法
九月 20, 2024 / 9AM EST
• 1
ACAMS 积分
•
NOV
28
● 培训网络研讨会
录播
AFC Trends & Typologies: 地下钱庄的反洗钱对策（以普通话进行）
11月 28, 2024 / 9AM EST
• 1
ACAMS 积分
•
NOV
28
● 培训网络研讨会
录播
AFC Trends & Typologies: 地下钱庄的反洗钱对策（以普通话进行）
11月 28, 2024 / 9AM EST
• 1
ACAMS 积分
•
FEB
28
● 培训网络研讨会
录播
AFC in Practice : 追踪和监控新型金融犯罪（以普通话进行）
二月 28, 2024 / 9AM EST
• 2
ACAMS 积分
•
FEB
28
● 培训网络研讨会
录播
AFC in Practice : 追踪和监控新型金融犯罪（以普通话进行）
二月 28, 2024 / 9AM EST
• 2
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