了解不同类型的制裁和制裁体系、制裁实施主体以及其他基本概念
要保护您的机构并确保制裁合规，首先必须了解一些相关的基础知识。
ACAMS 制裁框架与治理证书课程涵盖制裁的不同类型、目的、范围、实施主体以及不同的制裁体系。该课程还会深入探讨许可、除名以及违法和违规后果等概念的细微差别。
按照自己的节奏，完成本在线课程并通过简短的测试考核，即可获得 1 张电子证书和 5 个 ACAMS 学分。
制裁框架与治理课程内容
通过本中级课程，专业人士可以深入了解全球范围内的各类制裁、制裁实施机构、制裁目的、许可方面的细微差别以及违规的后果。
您将学会
- 什么是制裁以及实施制裁的原因
- 现行的制裁制度
- 制裁的司法管辖范围
主要课程主题
- 制裁的不同类型
- 许可证类型以及被允许的活动范围
- 违反制裁的后果
课程对象
本证书课程适合从事制裁或反金融犯罪 (AFC) 合规工作的中级专业人士。
适用的专业领域包括：
- 反洗钱/反恐融资
- 合规科技
- 经济制裁
- 禁运
- 金融制裁
- 全球贸易、进出口
- 法律顾问
- 监管合规
- 风险管理
- 制裁合规
- 制裁筛查
完成本课程的学员，将朝着我们的专家级 CGSS 资格认证迈进一步。
课程结构
- 在线自学，自定进度
- 5 小时课程作业
- 4 周内完成
- 20 道课后测评题
- 测试结果可即时获得
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更进一步
我们的国际制裁合规师 (CGSS) 资格认证由四门制裁领域的证书课程组成，制裁框架与治理证书课程是其中之一。如果您完成这四门课程并通过监考考试，即可获得 CGSS 头衔。点击此处，了解更多有关获取 CGSS 认证的信息。
FAQs
ACAMS certificate courses are updated periodically to ensure content remains up-to-date with the current anti-financial crime landscape. Although new versions of the course may become available, your certificate will remain valid and does not have an expiration date.
Yes, there is a recommended sequence designed to help you build your knowledge progressively, following this order:
- Sanctions Frameworks and Governance
- Building a Sanctions Compliance Program
- Detecting and Investigating Sanctions Evasion Techniques
- Sanctions Compliance Case Studies
If you purchase the full CGSS Certification package, the courses will be presented in this recommended order to guide your learning path – but you are free to complete them in the way that best suits your needs and experience.
价格
- 访问您的自主学习在线课程
- 400小时的培训网络研讨会，包括直播和点播内容
- 从业人员工具包和最佳实践指南
- 来自超过 115,000 名全球会员的观点
- 所有ACAMS产品均可享受折扣