学习识别规避制裁的手段
要保护您的机构免受制裁风险，您需要了解如何侦测和调查规避制裁及违反制裁的行为。
ACAMS 推出的制裁规避的侦测与调查技术证书课程涵盖通过支付方式、所有权和贸易规避制裁的手段，包括如何调查违反制裁的行为并采取适当措施（如冻结资产）。
按照自己的节奏，完成本在线课程并通过简短的测试考核，即可获得电子证书和 4 个 ACAMS 学分。
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ACAMS 积分
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电子反洗钱证书
规避制裁手段的侦测与调查课程内容
通过本中级课程，专业人士可以深入了解规避制裁的方法，以及如何调查和处理违反制裁的行为。
您将学会
- 通过所有权和贸易规避制裁的手段
- 通过支付方式规避制裁的手段
主要课程主题
- 如何调查违反制裁的行为
- 如何管理控制措施和冻结的资产
课程对象
本证书课程适合在制裁领域和/或更广泛的反金融犯罪 (AFC) 合规领域从业，且拥有 18 至 24 个月工作经验的中高级专业人士。
适用的专业领域包括：
- 反洗钱/反恐融资
- 合规科技
- 经济制裁
- 禁运
- 金融制裁
- 全球贸易、进出口
- 法律顾问
- 监管合规
- 风险管理
- 制裁合规
- 制裁筛查
完成本课程的学员，将朝着我们的专家级 CGSS 资格认证迈进一步。
课程结构
- 在线自学，自定进度
- 4 小时课程作业
- 4 周内完成课程
- 20 道课后测评题
- 测试结果可即时获得
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更进一步
我们的国际制裁合规师 (CGSS) 资格认证由四门制裁领域的证书课程组成，制裁规避的侦测与调查技术证书课程是其中之一。如果您完成这四门课程并通过监考考试，即可获得 CGSS 头衔。点击此处，了解更多有关获取 CGSS 认证的信息。
价格
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