巩固所学概念和主题
通过案例研究练习来强化批判性思维技能。
ACAMS 制裁合规案例研究证书课程包含多个真实案例研究，这些研究与国际制裁合规师 (CGSS) 资格认证学习教材涵盖的主题和概念息息相关。
按照自己的节奏，完成本在线课程并通过简短的测试考核，即可获得电子证书和 4 个 ACAMS 学分。
制裁合规案例研究课程内容
通过本中级课程，专业人士将有机会运用从 CGSS 备考材料中习得的知识，通过实践案例和活动来强化作为国际制裁合规师所需的批判性思维技能.
您将学会
- 如何进行制裁风险评估，建立健全的制裁合规制度 (SCP)
- 制裁许可和被允许的活动
- 制裁筛查
主要课程主题
- 制裁尽职调查：确定受益所有权并应用 50% 规则
- 领导复杂的制裁调查
- 资产识别、资产冻结和监管报告
课程对象
本证书课程适合从事制裁或反金融犯罪 (AFC) 合规工作的中高级专业人士。
适用的专业领域包括：
- 反洗钱/反恐融资
- 合规科技
- 经济制裁
- 禁运
- 金融制裁
- 全球贸易、进出口
- 法律顾问
- 监管合规
- 风险管理
- 制裁合规
- 制裁筛查
- 完成本课程的学员，将朝着我们的专家级 CGSS 资格认证迈进一步。
课程结构
- 在线自学，自定进度
- 4 小时课程作业
- 4 周内完成课程
您可能还会对以下课程感兴趣：
更进一步
我们的国际制裁合规师 (CGSS) 资格认证由四门制裁领域的证书课程组成，制裁合规案例研究证书课程是其中之一。如果您完成这四门课程并通过监考考试，即可获得 CGSS 头衔。点击此处，了解更多有关获取 CGSS 认证的信息
FAQs
No. The Sanctions Compliance Case Studies Certificate is one of four sanctions certificates that form part of our Certified Global Sanctions Specialist (CGSS) program. If you complete each of the certificates and pass the proctored exam, you will earn the CGSS designation. Find out more about becoming CGSS-certified here.
You have four weeks from the date you purchase the certificate to access the study materials and complete this Sanctions Compliance Case Studies Certificate Course. After four weeks, your access to the study materials will expire. The exact date it will expire can be found on our LMS. Please contact us if you need to extend your access to the study materials.
价格
- 访问您的自主学习在线课程
- 400小时的培训网络研讨会，包括直播和点播内容
- 从业人员工具包和最佳实践指南
- 来自超过 115,000 名全球会员的观点
- 所有ACAMS产品均可享受折扣