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制裁合规案例研究


课程形式:线上自学

    制裁合规案例研究课程内容 

    通过本中级课程,专业人士将有机会运用从 CGSS 备考材料中习得的知识,通过实践案例和活动来强化作为国际制裁合规师所需的批判性思维技能。

     

    本课程将有助您了解:

    • 如何进行制裁风险评估,建立健全的制裁合规制度 (SCP)
    • 制裁许可和被允许的活动
    • 制裁筛查
    • 制裁尽职调查:确定受益所有权并应用 50% 规则
    • 领导复杂的制裁调查
    • 资产识别、资产冻结和监管报告
    Sanctions Frameworks and Governance - Body Image 1

    价格

    价格不含当地税费。

    ACAMS 会员

    US$595.00

    非会员

    US$795.00

    课程对象

    本证书课程适合从事制裁或反金融犯罪 (AFC) 合规工作的中高级专业人士。 

    适用的专业领域包括: 

    • 反洗钱/反恐融资 
    • 合规科技 
    • 经济制裁 
    • 禁运 
    • 金融制裁 
    • 全球贸易、进出口 
    • 法律顾问 
    • 监管合规 
    • 风险管理 
    • 制裁合规 
    • 制裁筛查 

    完成本课程的学员,将朝着我们的专家级 CGSS 资格认证迈进一步。

    Building a Sanctions Compliance Program - Body Image 2
    Building a Sanctions Compliance Program - Body Image 3

    课程结构

    • 在线自学,自定进度
    • 4 小时课程作业
    • 4 周内完成课程