概要
制裁规避是指故意逃避金融制裁，以参与非法活动而不被发现的行为。自2022年欧美国家实施的前所未有的国际制裁后，制裁规避的手段日新月异，带来的挑战已经改变并升级。规避技术的发展为金融机构和更广泛的行业带来了新的合规风险，需要更稳健的适应和持续的警惕，但即使是规避制裁的定义也可能有很大差异。在本次网络研讨会期间，我们的专家小组将通过案例带领大家共同学习。
本次网络研讨会以中文进行
价格
价格按当地税费为准。
包括企业会员和高级网络研讨会订阅者
Included
ACAMS 会员
$185.00
非会员
$295.00
主持人
