FORO DE CUMPLIMIENTO
Wed, 06/29/2022 - 2:00pm-3:00pm
Delineando Procesos para Combatir la Corrupción y el Soborno en Latinoamérica
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Profundice acerca de las medidas regulatorias y penalidades de que han sido objeto recientemente instituciones financieras latinoamericanas debido a violar intencionalmente la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero o a tener una infraestructura ALD insuficiente
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Analice casos de estudio para identificar tipologías de lavado de dinero que involucren fondos corruptos, como compras anónimas de inmuebles a través de bancos offshore
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Capacite a su personal sobre las señales de alerta que pueden indicar clientes, empleados o terceros involucrados en actos de soborno y corrupción