En avant !
L'Europe ne cesse de renforcer son régime de lutte contre le blanchiment de capitaux. Après plusieurs années de planification et d'approbation de la législation, la région continue d’agir pour protéger son économie contre les menaces existantes et émergentes. Rejoignez nos experts pour une analyse approfondie de ces évolutions et leurs conséquences sur la communauté européenne LCB-FT. Nous examinerons la mise en œuvre de l’ensemble législatif LCB-FT de l'UE, en particulier le lancement opérationnel de l'Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLA) et ses priorités attendues, ainsi que l'intégration de MiCA et la réglementation des cryptomonnaies.
Le programme de cette année abordera également des sujets clés tels que les évaluations à venir du GAFI, les défis du "banking-as-a-service" et la conformité LCB-FT des fintechs, les questions de partage d'informations, y compris la tension RGPD vs LCB-FT, ainsi que les derniers schémas de fraude et d'évasion des sanctions.
The Assembly Europe 2025 arrive à point nommé. Rejoignez les leaders de l'industrie, les principaux régulateurs et les praticiens de la lutte contre le crime financier, du 13 au 14 mai 2025, à Paris. Assistez à des séances et des discussions de qualité, restez au fait des derniers développements mondiaux et régionaux en matière de LCB-FT, et échangez avec la communauté professionnelle européenne de la conformité.
*Les membres de ACAMS peuvent obtenir 13 crédits ACAMS pour leur participation à l'événement principal, et 3 crédits supplémentaires par atelier suivi. Ces crédits sont pris en compte pour le maintien de votre certification ACAMS.
Program
08.00 – 17:30 | Inscription pré-conférence |
08.00 – 09.00 | Accueil de l’Atelier A |
09.00 – 12.00 | ATELIER A : Entre science et art : Maîtriser les évaluations des risques de fraudeLa fraude est le crime financier qui connaît la croissance la plus rapide et qui est le plus signalé à l'échelle mondiale, posant de sérieux défis aux institutions financières. Face à cette menace grandissante, les banques ont mis en place des contrôles pour bloquer les transactions illicites et signaler les activités suspectes. Cependant, des stratégies plus globales sont nécessaires pour rester en avance sur ces menaces. Cet atelier pratique explore comment les institutions financières peuvent améliorer leurs efforts de prévention de la fraude en adoptant une approche proactive pour faire face à l'évolution du paysage des crimes financiers. Les participants acquerront des connaissances précieuses sur la réalisation d'évaluations réussies des risques de fraude, essentielles pour identifier les vulnérabilités de leurs systèmes. À la fin de l'atelier, ils disposeront des outils et des techniques nécessaires pour renforcer leurs défenses contre la fraude et améliorer leurs cadres de gestion des risques.
Domaines clés couverts :
Qui devrait participer :
|
12.00 – 13.00 | Accueil de l’Atelier B (Inscription séparée requise) |
13.00 – 16.00 | ATELIER B : Do I Know You? Naviguer autour des défis du KYC au sein de l'industrie des actifs virtuelsAlors que le paysage des actifs virtuels continue d'évoluer, les prestataires de services d'actifs virtuels (PSAV) sont confrontés à des défis uniques pour mettre en œuvre des processus KYC (Know Your Customer) efficaces tout en équilibrant la conformité réglementaire, la gestion des risques et l'efficacité opérationnelle. Cet atelier dynamique équipera les participants des connaissances et des outils nécessaires pour naviguer dans l'environnement complexe du KYC, garantissant à la fois la conformité réglementaire et la confiance des clients dans une industrie de plus en plus scrutée.
Domaines clés couverts :
Qui devrait participer :
|
16:00 – 17:30 | Réception de bienvenue |
08.00 – 18:30 | Bureau d‘inscriptions Ouvert |
08.00 – 18:30 | Ouverture du hall d’exposition |
08.00 – 08.50 | Petit-déjeuner continental Networking dans le hall d’exposition |
09:00 – 09:10 | Mot de bienvenue |
09:10 – 09:40 | Discours d’ouverture suivi des questions-réponses |
09:40 – 10:40 | Préparez-vous à l'impact : Table ronde sur la réglementationLors de cette table ronde, des représentants des principales autorités de régulation analyseront la transformation en cours du paysage réglementaire européen. Les participants recevront des conseils sur la manière d’appréhender les nombreux défis posés par le Règlement de l'Union Européenne sur la Lutte contre le Blanchiment d'Argent (AMLR) et la nouvelle Directive sur la Lutte contre le Blanchiment d'Argent (AMLD), ainsi qu'une mise à jour sur l'Autorité Européenne de Lutte contre le Blanchiment d'Argent (AMLA) et ses priorités attendues. De plus, nos intervenants aborderont les prochaines normes techniques réglementaires, la Recommandation 16 du GAFI sur la transparence des paiements, les prochaines évaluations du GAFI et bien plus encore. |
10.40 – 11:10 | Pause networking et rafraîchissements dans le hall d'exposition |
11.10 – 11.40 | Présentation spéciale |
11:40 – 11:50 | Pause |
11.50 -12.40 | En Garde : Protéger contre la fraude au paiement push autorisé et d’autres arnaques en ligneLes fraudeurs modernes vont bien au-delà des signatures falsifiées. Les criminels d’aujourd’hui se concentrent sur des arnaques numériques telles que la fraude par paiement push autorisé (APP). Grâce à une ingénierie sociale sophistiquée, les fraudeurs trompent les victimes pour qu’elles envoient de l'argent vers un compte qu’ils contrôlent. Cette session explore les moyens de détecter et de se protéger contre ces arnaques nouvelles et sophistiquées.
Vous apprendrez à :
|
12.40 - 13:40 | Déjeuner Networking |
13.40 – 14:30 | Les Maîtres de l’Évasion : Suivre les menaces d’évasion des sanctions russesUne grande partie du monde s’est unie pour s’opposer à l’invasion russe en Ukraine, en imposant des sanctions sévères visant à endommager l’économie de la Russie et à affaiblir ses efforts de guerre. Malgré cette opposition unanime, Moscou a depuis démontré une grande habileté à contourner ces sanctions. Nos experts mettront en lumière les dernières typologies d’évasion des sanctions russes.
Vous apprendrez à:
|
13.40 – 14:30
Volet Français | Vive la France : Un aperçu du paysage réglementaire françaisRejoignez-nous pour une discussion avec des représentants des autorités réglementaires nationales sur l’état actuel des développements réglementaires en France et sur les sujets de conformité spécifiques au pays.
Vous apprendrez à :
|
14:30 - 15:00 | Pause networking et rafraîchissements dans le hall d'exposition |
15:00– 15.45 | À l’horizon : L’avenir des cryptomonnaies en EuropeLes cryptomonnaies étaient sur le point de se généraliser et de réinventer les services financiers. Puis est survenu l’effondrement de FTX, intensifiant l’attention portée à la régulation des cryptos et mettant en évidence la nécessité de protéger les consommateurs. Lors de ce panel, nos experts analyseront les évolutions réglementaires actuelles et futures relatives aux crypto-actifs en Europe.
Vous apprendrez à :
|
15:00– 15.45
Volet Français | Médaille d'or : Comment le renseignement financier a sauvé les Jeux Olympiques de ParisTout le monde sait que Paris a accueilli les 33èmes Jeux Olympiques du 26 juillet au 11 août 2024. Ce que nous ignorions, c’est que le pays a empêché trois attaques potentiellement mortelles pendant cette période. Rejoignez cette session pour une discussion approfondie sur la manière dont l’unité de renseignement financier de la France, Tracfin, a collaboré avec 170 agences nationales et internationales pour prévenir le terrorisme lors des Jeux d'été. Nos experts plongeront dans l’histoire palpitante de la manière dont Tracfin a utilisé des technologies de surveillance des transactions de pointe et le partage d’informations transfrontalier pour identifier rapidement et empêcher les attaques imminentes. |
15.45 – 16.05 | Pause networking et rafraîchissements dans le hall d'exposition |
16:05 – 16:50 | Nouvelle technologie, nouvelles règles : Maîtriser l’IAIl n’est pas exagéré de dire que l’intelligence artificielle a transformé la finance mondiale. Cependant, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Lors de ce panel, nos experts examineront les initiatives visant à atténuer les risques liés à l’IA.
Vous découvrirez comment :
|
16:50 – 17:10 | Présentation spéciale |
17:10 – 17:15 | Remarques de clôture |
17:15 – 18:30 | Réception de Networking |
08.00 – 15:40 | Bureau d‘inscriptions Ouvert |
08.00 – 15:40 | Ouverture du hall d’exposition |
08.00 – 09.00 | Petit-déjeuner continental Networking dans le hall d’exposition |
09:00 – 09:30 | Mot de bienvenue et discours d’ouverture suivi des questions-réponses |
09:30 – 10:20 | Cartographie du terrain : Un regard sur les tendances mondiales en matière de sanctions et les risques géopolitiquesPlus ça change, plus c’est pareil. Alors que les sanctions évoluent constamment, les conflits politiques entre nations restent une constante. Pour les professionnels de la conformité qui analysent régulièrement la politique et la géographie pour évaluer les risques, cela implique de devoir faire face à des défis liés aux sanctions. Rejoignez notre panel d'experts pour une discussion approfondie sur les principales tendances en matière de sanctions au niveau mondial, notamment un aperçu des régimes clés tels que la Russie et la Chine, et l’impact de l'interrelation entre sanctions et géopolitique sur votre programme LCB-FT. Ils aborderont également la « sanctionisation » croissante des contrôles à l’exportation et l'importance de comprendre les différences entre sanctions, LCB-FT et contrôles à l’exportation. |
10.20 – 10.50 | Pause networking et rafraîchissements dans le hall d'exposition |
10.50 - 11.40 | Table ronde exécutive : Perspectives principalesRejoignez nos leaders de la conformité pour des perspectives pratiques et des conseils sur les sujets abordés lors du panel réglementaire. Des experts issus des principales institutions financières analyseront les développements réglementaires actuels et à venir du point de vue de l'industrie, ainsi que leur impact global et national sur la communauté LCB-FT. |
11.40 – 12.30 | Briser les barrières : Collaboration au-delà des silosAlors que les silos ont leur place dans l'agriculture, en affaires, ils symbolisent souvent l'isolement. Cependant, ils peuvent cultiver une expertise profonde au sein des équipes. Le défi réside dans l’équilibre entre cette spécialisation et la nécessité de contribuer à la diversité des compétences au sein de l'organisation. Rejoignez-nous pour une table ronde avec des experts de divers secteurs qui partageront des stratégies pour améliorer la communication et la collaboration, propulsant ainsi les objectifs LCB-FT vers l’avant. |
11.40 – 12.30 | Étude de cas : Odeur suspecte – L’affaire de blanchiment d’argent de Parfums PrestigeLe 24 juillet 2024, le ministère public néerlandais a révélé que Parfums Prestige avait accepté de payer une amende importante et de mettre en œuvre des améliorations de conformité après que les autorités ont découvert un schéma de blanchiment d'argent de 40 millions d'euros impliquant l'entreprise. Rejoignez cette session pour une discussion approfondie sur la manière dont un grossiste néerlandais de parfums a facilité le blanchiment de fonds illicites liés au trafic de drogue et à d’autres crimes de 2016 à 2022, en omettant de mener une due diligence sur les clients effectuant des paiements suspects à travers des réseaux complexes d'entités tierces. Cette étude de cas met en lumière la vulnérabilité des vendeurs de biens de luxe au blanchiment d’argent et sert d'avertissement clair aux entreprises des secteurs non financiers sur l'importance de mesures solides de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) et de conformité. |
11.40 – 12.10 | Session de l’innovation en LCB |
12.30 – 13.30 | Déjeuner Networking |
13.30 – 14.10 | Dans les titres A la une ?: ACAMS MLDC présente les dernières évolutions en LCB/LCFTOrganiser une conférence ACAMS nécessite des mois de préparation, mais les nouvelles continuent d'affluer même après l'élaboration du programme. Ainsi, cette session, présentée par ACAMS moneylaundering.com, est destinée à couvrir tout ce que nous ne savions pas au moment de la préparation de l'événement ACAMS Europe. Peu importe les sujets de dernière minute, nos panélistes expérimentés sauront les aborder – des dernières actions juridiques/réglementaires à ce que les fraudeurs du monde entier préparent actuellement. Vous avez des questions ? Ils ont des réponses. Ne manquez pas cette occasion d’aller au-delà des titres récents pour obtenir des éclairages et des analyses que vous ne trouverez nulle part ailleurs. |
13.30 – 14.10 | Discours sur les déchets Bon à jeter ?: Un éclairage sur le trafic de déchetsLes déchets sont coûteux — du moins, leur élimination correcte l’est. Les coûts incluent souvent le traitement, les technologies et la main-d'œuvre nécessaires pour se conformer aux lois nationales et aux régulations environnementales. Afin d'éviter ces frais, certaines entreprises s’associent à des réseaux criminels pour exporter les déchets vers des pays où les normes environnementales sont moins strictes, s’engageant ainsi dans le trafic de déchets. Lors de cette session, nous examinerons les moyens de lutter contre ce crime environnemental complexe aux conséquences profondes pour la santé humaine et les écosystèmes.
Vous apprendrez à :
|
13.30 – 14.00 | Session de l’innovation en LCB |
14.10 – 14.40 | Pause networking et rafraîchissements dans le hall d'exposition |
14.40 – 15.25 | Le bon combat : Lutter contre le financement du terrorismeLes conflits persistants au Moyen-Orient et la montée des réseaux extrémistes mondiaux ont remis le financement du terrorisme sous les projecteurs. Cette session offrira des perspectives sur les dernières évolutions et stratégies pour contrer le financement du terrorisme. Les sujets abordés incluront les méthodes récentes utilisées par les extrémistes pour financer le terrorisme, y compris l'exploitation des actifs numériques, ainsi que la coopération internationale pour déjouer les attaques. |
14.40 – 15.25 | Ce qui est à vous est à moi : Transformer le partage d'informations en vertu de l'article 75Alors que l'Europe se prépare à la mise en œuvre de nouvelles réglementations LCB, l'article 75 de l’AMLR est devenu un élément clé pour faciliter le partage de renseignements financiers et la collaboration entre banques et régulateurs. Ce panel explorera les implications de l'article 75, qui établit un cadre juridique solide pour l'échange de données, favorisant les partenariats public-privé et les collaborations transfrontalières pour lutter efficacement contre la criminalité financière tout en respectant les normes de protection des données. Rejoignez-nous pour une discussion sur la manière dont l’article 75 représente un changement significatif dans la collaboration et la supervision au sein de la communauté LCB européenne. |
14.40 – 15.10 | Session de l’innovation en LCB |
15:10 – 15:40 | Pause networking et rafraîchissements dans le hall d'exposition |
15:40 – 16:30 | La nouvelle ère de la banque : Gérer les risques du BaaSÀ mesure que les plateformes fintech et les services de paiement transforment l’industrie bancaire, de nouveaux défis émergent dans la détection des activités suspectes, la mise en œuvre de procédures efficaces de connaissance du client (KYC) et la conformité aux attentes réglementaires. Rejoignez cette session pour une analyse approfondie du paysage en constante évolution du Banking as a Service (BaaS) et de son impact sur la conformité LCB. Nos panélistes se concentreront sur les Numéros de Compte Bancaire International (IBAN), en particulier les IBAN virtuels, et leur rôle dans les services financiers modernes.
Vous apprendrez à :
|
16:30 – 17:00 | Personne à la maison : Le lien entre l'immigration illégale et la criminalité financièreLe problème de l'immigration illégale en Europe est un sujet brûlant. Ce panel explore le lien complexe entre l'immigration illégale et la criminalité financière, en se concentrant sur le rôle des réseaux criminels organisés dans la facilitation des traversées non autorisées. À mesure que les conflits mondiaux et l’instabilité augmentent le nombre de personnes déplacées cherchant refuge, les organisations criminelles exploitent cette vulnérabilité, offrant des « services de facilitation » à haut risque à des prix exorbitants. Nous examinerons comment ces activités se croisent avec le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la traite des êtres humains, et discuterons des défis auxquels font face les institutions financières et les forces de l'ordre pour lutter contre ces crimes interconnectés.
Vous apprendrez à :
|
17:00 – 17:05 | Remarques de clôture |
Tarifs
Les tarifs ci-dessous sont HT.
Tarifs Groupe et tarifs préférentiels
Les adhérents Entreprise et les groupes constitués de trois personnes au moins peuvent prétendre à des tarifs préférentiels. Veuillez contacter votre chargé de clientèle ou demander un devis Groupe.
Grille Tarifaire
Membre | Non-membre | |
Secteur Privé : Inscription Anticipée - Economisez 150 US$ | US$1,845 | US$2,045 |
Secteur Privé Taux Standard | US$1,995 | US$2,195 |
Secteur Public Taux Forfaitaire | US$1,445 | US$1,645 |
Ateliers
L’inscription aux ateliers doit s’effectuer séparément. Vous pouvez choisir de participer à un atelier ou aux deux. Les tarifs ci-dessous concernent les adhérents et les non-adhérents.
Veuillez noter que les ateliers (ou "workshops") seront tenus exclusivement en anglais. Si vous souhaitez les ajouter à votre panier, veuillez effectuer l'intégralité de votre réservation sur la page en anglais.
Secteur Privé
1 atelier - 350 US$
2 ateliers - 550 US$
Secteur Public
1 atelier - 250 US$
2 ateliers - 350 US$
Sponsors et exposants
Devenir sponsors ou exposants
En tant que sponsor ou exposant à The Assembly Europe, vous aurez l’opportunité d’entrer en contact avec des cadres dirigeants et des décisionnaires de haut niveau.
- Développez votre base de contacts en vue de futures opportunités d’affaires,
- Établissez et cultivez vos relations clients pour améliorer la rentabilité de votre entreprise,
- Mettez vos produits et services en avant et bénéficiez d’un retour d’expérience immédiat,
- Augmentez la visibilité de votre marque et faites pencher la décision d’achat en votre faveur.
Presse
Les membres de la presse sont susceptibles d'être présents lors d’événements tenus par l'ACAMS.
Couvrir un événement
Si vous travaillez dans le secteur de la presse et si vous souhaitez couvrir The Assembly Europe, veuillez remplir le formulaire ci-dessous.
Galerie
















Questions Réponses
Des questions que vous vous posez peut-être à propos de The Assembly Europe…