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AFC in Practice – Surveillance des Transactions : état des Lieux et Perspectives

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Vue d'ensemble

Fin 2022, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a infligé une amende de EUR 1,5 million au Crédit agricole du Languedoc suite à un contrôle sur site ayant révélé de nombreux défauts dans son système de surveillance automatisée des transactions entre 2018 et mi-2020. Détail intéressant : le régulateur s’était appuyé pour ses analyses sur l’outil LUCIA qui est une plateforme de surveillance financière basée sur l’intelligence artificielle. La Commission des sanctions de l’ACPR a par la suite rejeté la qualification par la banque de l’utilisation sans préavis de LUCIA comme « excessive » et « disproportionnée ». Alors que la surveillance des transactions reste l’un des piliers de tout programme de lutte contre le crime financier, les attentes des régulateurs semblent évoluer. Ce webinaire a pour objectif d’examiner en détail ces attentes à l’heure actuelle, ainsi que les limites et les perspectives de la technologie.

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2 Crédits ACAMS

Objectifs d'apprentissage

Faire le point sur les attentes actuelles des régulateurs en matière de surveillance automatisée des transactions

Examiner la façon dont la surveillance des transactions peut être encore mieux renforcée à l’aide des technologies

Examiner les principaux défis en matière d’opérationnalisation, notamment en réponse aux nouvelles menaces de BC/FT, et comment y faire face

Modérateur
George Voloshin, CAMS, CGSS
Global Expert, Anti-Financial Crime
ACAMS
Intervenant
Mustapha Bouzizoua
Expert conformité dans le domaine financier

Qui doit participer?

  • Professionnels AFC
  • Audit
  • Officers BSA/AML
  • Professionnels QA/QC AFC

Sujets

  • Contrôles d’audit
  • Surveillance des transactions
  • Technologie
  • Filtrage
  • Dispositifs de contrôle de la criminalité financière

Industries

  • Services financiers
  • Prestataires de solutions logicielles
  • Prestataires de solutions technologiques et de services professionnels

Régions

  • Organisations mondiales ou internationales

Niveau

  • Intermédiaire

Tarification

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