Webinaires de formation de l’ACAMS
Les webinaires de l’ACAMS vous aident à rester à la pointe en matière de lutte contre le crime financier.
Comprenant des commentaires d’experts et couvrant aussi bien les thèmes émergents que les sujets de formation les plus indémodables, les webinaires devraient faire partie intégrante du programme de formation continue de tout professionnel.
Les webinars de l'ACAMS constituent une méthode pratique et efficace pour répondre aux exigences de formation et vous aider à vous tenir informé des meilleures pratiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, des tendances en matière de criminalité financière, des sanctions mondiales, des changements de réglementation et plus encore.
Avec un choix de plus de 500 webinars, vous pouvez approfondir vos connaissances dès aujourd'hui. Des webinars sont ajoutés régulièrement, nous vous invitons donc à consulter cette page fréquemment pour accéder à la liste la plus à jour. Tous les webinaires à la demande sont inclus dans l'adhésion Entreprise et l'abonnement Webinar Premium de l’ACAMS.
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Langue
Région
Niveau
Domaine de compétence
- Conformité à la réglementation
- Connaissance client (KYC, Know Your Customer)/vigilance raisonnable à l’égard de la clientèle (CDD, Customer Due Diligence)
- Contrôle qualité
- Culture de la conformité/éthique
- Évaluation des risques
- Gouvernance et surveillance
- Infraction facilitée par Internet
- Investigations and Suspicious Activity Anti-Money Laundering (AML) Risk Assessment
- Lutte contre le blanchiment de capitaux
- Prévention de la fraude
- Propriété effective
- Technologie pour la lutte contre la criminalité financière
Sujet
- Apprentissage automatique
- Cellule de renseignement financier (CRF)
- Contrôle qualité
- Criminalité fiscale
- Éthique
- Études de cas
- Innovation technologique
- Intelligence artificielle
- Personnes politiquement exposées (PPE)
- Propriétaire effectif en dernière analyse (PEDA)
- Renseignement/recherche
- Technologies de réglementation
- Transaction Monitoring Tax Crime Trade-Based Money Laundering (TBML)
Secteur d’activité
- All Industries
- Banque commerciale et de détail
- Banque d’investissement et d’affaires
- Banque privée/gestion de patrimoine
- Brokerage Firm (Securities and Investments)
- Cabinet de conseil
- Cabinet d’expertise comptable
- Money Services Business
- Prestataire de services de paiement
- Secteur de la technologie financière (FinTech)
- Secteur public
- Secteur public - forces de l’ordre
- Secteur public - régulateur