Webinaria szkoleniowe ACAMS
Dzięki webinarom ACAMS będziesz zawsze o krok przed przestępczością finansową.
Webinaria z komentarzami ekspertów i tematyką szkoleniową obejmującą zarówno nowe kwestie, jak i takie, które nie tracą aktualności powinny stanowić kluczowy element programu ustawicznego doskonalenia zawodowego każdego profesjonalisty.
Webinaria ACAMS zapewniają praktyczną i efektywną metodę spełniania wymagań szkoleniowych i pomagają być na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, trendami w przestępczości finansowej, globalnymi sankcjami i zmianami regulacyjnymi.
Z ponad 500 tytułami do wyboru, możesz być na bieżąco już dziś.Webinaria są dodawane regularnie, więc proszę sprawdzać tę stronę regularnie, aby uzyskać najbardziej aktualną listę. Wszystkie webinaria na żądanie są wliczone w członkostwo dla firmowe i dostęp do webinarów- subskrypcji premium.
Szukaj webinarium
Region
Obszar kompetencji
- Analiza due diligence w ramach procesu Poznaj swojego klienta (KYC/CDD)
- Anti-Financial Crime (AFC)
- Beneficjenci rzeczywiści
- Investigations and Suspicious Activity Anti-Money Laundering (AML) Risk Assessment
- Kontrola jakości
- Kultura zgodności/ etyka
- Ocena ryzyka
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
- Sankcje i nierozprzestrzenianie broni
- Zapobieganie oszustwom
- Zarządzanie i nadzór
- Zgodność z przepisami
Tematyka
- De-risking
- Etyka
- Handel ludźmi
- Innowacje technologiczne
- Jednostka wywiadu finansowego (FIU)
- Kontrola jakości
- Monitorowanie transakcji
- Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP)
- Ostateczny beneficjent rzeczywisty (UBO)
- Przestępstwa podatkowe
- Sankcje
- Studia przypadków
- Sztuczna inteligencja
- Transaction Monitoring Tax Crime Trade-Based Money Laundering (TBML)
- Uczenie maszynowe
- Współczesne niewolnictwo
- Wykorzystywanie dzieci
- Wywiad/ prace badawcze
Branża
- All Industries
- Bank detaliczny i komercyjny
- Bank korporacyjny i inwestycyjny
- Bankowość prywatna/ zarządzanie majątkiem
- Brokerage Firm (Securities and Investments)
- Dostawca usług płatniczych
- Firma konsultingowa
- Firma księgowa
- Money Services Business
- Organizacja charytatywna/ pozarządowa
- Sektor publiczny
- Sektor publiczny — organy ścigania
- Sektor publiczny — regulator
- Technologie finansowe (FinTech)