Una manera rentable de lograr una capacitación en Monitoreo de Transacciones

Con el fin de ayudar a sus equipos a identificar, controlar y reportar mas eficazmente las actividades inusuales de clientes, ACAMS creó el curso para el Certificado de Monitoreo de Transacciones.

El conocimiento obtenido de este entrenamiento de ALD ayudará a sus equipos a identificar situaciones en las que se deben activar alertas de lavado de dinero, en base a lo que esperan las autoridades. El programa también ayudará a sus equipos a aprender cómo aplicar adecuadamente los controles para monitorear la actividad de transacciones, tanto para sistemas manuales como para automatizados. Adicionalmente, ayudará a sus equipos a aprender cómo detectar actividades inusuales, al igual que generar, analizar y comprender alertas para determinar el curso de acción adecuado, como presentar informes de actividades o transacciones sospechosas. Sus equipos serán capacitados para garantizar la calidad y mejora constante mediante el ajuste continuo de los umbrales de alerta de monitoreo de transacciones.

Los participantes que completen con éxito el Curso de Certificado de Monitoreo de Transacciones recibirán*:

  • Un certificado de finalización que demuestre su compromiso de proteger a su institución de crímenes financieros demostrando comprensión de Monitoreo de Transacciones
  • Cuatro horas de créditos de CAMS para mantenerlas encaminadas hacia la certificación de CAMS o la recertificación de CAMS

*Además, se incluye un primer año introductorio de membresía de ACAMS y todos los beneficios que lo acompañan con la inscripción para los cursos de Certificados de ACAMS. La membresía incluye educación continua y recursos de información sobre lavado de dinero, financiamiento contra el terrorismo y otros delitos financieros.

En cuatro semanas, los participantes completan una combinación de asignaciones autodidácticas y en vivo:

  • Un video de 30 minutos sobre lo esencial de Monitoreo de Transacciones, lleno de ejemplos, alertas, preguntas y respuestas, encuestas y otras actividades para involucrar plenamente al alumno
  • Dos aulas virtuales interactivas en vivo de 90 minutos que incluyen estudios de casos, sesiones de preguntas y respuestas, encuestas y preguntas de práctica centradas en los ciberdelitos
  • Asignación de 15 minutos fomentando el compromiso con la comunidad de sus compañeros
  • Evaluación final de 15 minutos

Requisitos del sistema del Certificado de Monitoreo de Transacciones

El curso de Monitoreo de Transacciones es compatible con la mayoría de los sistemas operativos y navegadores para facilitar la participación de todos. El curso usa:

  • WebEx Event Center (no es compatible con tabletas o teléfonos inteligentes)
  • video en formato MP4
  • El Sistema de Gestión de Aprendizaje ACAMS (LMS) (https://lms.acams.org)

*Para obtener el certificado debe pasar la evaluación dentro de las 4 semanas

Precio

ACAMS Miembros No Miembros
$395 $495
Regístrese Ahora

*Miembros Enterprise pueden recibir tarifas preferenciales. Por favor contáctese con saleslatam@acams.org para registrarse.

Fechas de Inicio

  • Fecha de Inicio: 4 de julio del 2019 hora del este EEUU

    Eventos en vivo: 12PM hora del este EEUU
    11 de julio y 18 de julio
    Inscríbase ahora
  • Fecha de Inicio: 2 de octubre del 2019 hora del este EEUU

    Eventos en vivo: 12PM hora del este EEUU
    9 de octubre y 16 de octubre
    Inscríbase ahora
  • Fecha de Inicio: 3 de diciembre del 2019 hora del este EEUU

    Eventos en vivo: 12PM hora del este EEUU
    10 de diciembre y 17 de diciembre
    Inscríbase ahora

Descargue el Plan de Estudios

Complete este formulario y el programa del curso se enviará a la dirección de correo electrónico proporcionada.

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