金融行动特别工作组(FATF)国际互评估指导 课程形式:线上自学 立即注册 1 个 ACAMS 学分+电子证书 为中国国内第五轮FATF互评估做好准备金融行动特别工作组 (FATF) 在2019年对中国进行了第四次互评估,而下一次FATF对中国的互评估 (“第五轮互评估”) 预计将约于2026年8月进行。在国家准备现场审查的同时,金融机构应充分了解2019年第四次互评估的建议和结果、进行互评估的理由、如何准备应对互评估时的访谈、互评估结果将如何影响法律法规的变化、以及对金融机构的影响具有重要意义。 本课程有幸邀请FATF前执行秘书,ACAMS 执行董事,Rick McDonell 先生参与编写。 下载课程大纲 学习目标熟悉塑造中国反洗钱/反恐融资制度的金融行动特别工作组标准熟悉反洗钱合规职能部门必须理解和遵守的义务了解评估人员的任务,熟悉机构风险评估了解国家风险评估流程以及它如何为您自己的机构风险评估提供坚实的基础 价格价格需缴纳当地税费。 ACAMS 會員 US$150.00 非會員 US$200.00 我们可提供团体培训优惠,欢迎联络我们查询。 课程对象本课程适用于所有金融机构从业员,尤其是执行机构金融合规政策的岗位,並不受限于前线或后勤行政人员。 课程结构可在桌面端或移动端上(以及大多数设备上)学习 自定进度 90 分钟课程 10 道结课测试题 完成后可获取证书