反洗錢審計如何識別及量化風險?

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10:00AM - 11:00AM HKT
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1 ACAMS Credits

學習目標

瞭解有效審計治理模型的基本組成部分

建立審計風險評估方法

分享審計業務規劃、執行和報告的最佳範例

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目標聽眾

反賄賂和反腐敗專業人士
審計人員
銀行保密法 (BSA)/反洗錢主任
指定非金融事業與專業人士 (DNFBPs)
金融科技與創新專家
調查員
執法部門人員
監管機構
項目經理
風險經理

主題

反洗錢審核/測試
支付技術

技能領域

審計與鑒證

行業 / 部門

代理銀行業務
執業會計師/會計公司
信用合作社
金融機構
資訊系統
保險
律師/信託
貨幣服務業
私人銀行
房地產
證券

地區

亞洲

等級

中級