反洗钱审计如何识别及量化风险?

Recorded
10:00AM - 11:00AM HKT
在线
1 ACAMS Credits

学习目标

了解有效审计治理模型的基本组成部分

建立审计风险评估方法

分享审计业务规划、执行和报告的最佳范例

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目标听众

反贿赂和反腐败专业人士
审计人员
银行保密法 (BSA)/反洗钱主任
指定非金融事业与专业人士 (DNFBPs)
金融科技与创新专家
调查员
执法部门人員
监管机构
项目经理
风险经理

主题

反洗钱审核/测试
支付技术

技能领域

审计与鉴证

行业 / 部门

代理银行业务
执业会计师/会计公司
信用合作社
金融机构
信息系统
保险
律师/信托
货币服务业
私人银行
房地产
证券

地区

亚洲

水平

中级