认证和培训
从基础培训到高级专家资格认证–助您练就专业技能，推动职业发展，强化金融犯罪防控能力。
当前显示第 1-9 项（共 24 项）
国际制裁合规师 (CGSS) 资格认证可帮助全球专业人士掌握和遵守不断变化的国际制裁制度所需的技能。
● 资格认证
CGSS
国际制裁合规师(CGSS)资格认证
● 证书课程
交易监控进阶课程
This online Intermediate Transaction Monitoring Certificate Course will help you detect, investigate and report unusual customer activity more effectively.
4
ACAMS 积分
● 证书课程
交易监控进阶课程
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ACAMS 积分
● 证书课程
交易监控基本原则
This online course provides foundation-level training on the essentials of transaction monitoring for AFC professionals. Register today!
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ACAMS 积分
● 证书课程
交易监控基本原则
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ACAMS 积分
● 专题证书课程
规避制裁手段的侦测与调查
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ACAMS 积分
● 专题证书课程
规避制裁手段的侦测与调查
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ACAMS 积分
交易监控认证专员 (CTMA) 资格认证是针对初入交易监控领域的专业人士开发的全球认可的培训课程和考试项目。该项目涵盖交易监控的基本技能，包括警报生成与调查。
● 资格认证
CTMA
交易监控岗位证书(CTMA)资格认证
MAR
27
● 培训网络研讨会
直播
AFC in Practice：应对2025年中国内地反洗钱监管革新与落地实务指南（以普通话进行）
三月 27, 2026 / 12PM HKT
• 2
ACAMS 积分
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27
● 培训网络研讨会
直播
AFC in Practice：应对2025年中国内地反洗钱监管革新与落地实务指南（以普通话进行）
三月 27, 2026 / 12PM HKT
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DEC
15
● 培训网络研讨会
录播
聚焦：欺诈观察 – 2025年12月（提供中文字幕）
12月 15, 2025 / 9AM EST
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DEC
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● 培训网络研讨会
录播
聚焦：欺诈观察 – 2025年12月（提供中文字幕）
12月 15, 2025 / 9AM EST
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将 ACAMS 认证和培训整合为适配整个团队的定制化学习路径 – 专为效力于各类职能部门且拥有各级经验水平的反金融犯罪专业人士设计。