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聚焦:欺诈观察 – 2025年12月(提供中文字幕)
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概述
聚焦:欺诈观察专栏在千变万化的欺诈世界中,面对不断产生的重点事件,进行简明扼要的提炼总结。通过回顾和分析欺诈风险管理方面的媒体报道、政府和监管公告,以及最佳实践案例,本次网络研讨会为反欺诈和反金融犯罪专业人士,提供一站式服务,帮助大家获取重大欺诈问题的最新观点和相关信息。
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学习目标
了解欺诈领域的突发新闻、重大进展和新问题
了解近期欺诈监管、执法进展和案例研究
建立对合规趋势、类型和技术的理解,进而建立健全强大的防御欺诈机制
讲者
Distinguished Senior Fellow and Former White House National Security Council Special Adviser
ACAMS
ACAMS
目标听众
- 反金融犯罪专业人员
- 反欺诈专业人员
- 从事金融科技和创新的人员
- 调查人员
- 风险管理人员
主题
- 反洗钱与制裁调查
- 技术
- 网络犯罪
- 制裁措施
- 欺诈风险及其管控措施
- 可疑活动报告/可疑交易报告/中小企业报告/异常交易报告
- 金融犯罪控制措施
- 其他上游犯罪
- 制裁与反扩散融资
- 欺诈
- 治理和报告
行业
- 金融科技
- 咨询公司
- 投资银行
- 非银金融机构
- 银行
- 专业服务与技术解决方案提供商
- 金融服务
区域
- 全球性或国际性组织
水平
- 初级
- 中级