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聚焦:欺诈观察 – 2025年12月(提供中文字幕)

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概述

聚焦:欺诈观察专栏在千变万化的欺诈世界中,面对不断产生的重点事件,进行简明扼要的提炼总结。通过回顾和分析欺诈风险管理方面的媒体报道、政府和监管公告,以及最佳实践案例,本次网络研讨会为反欺诈和反金融犯罪专业人士,提供一站式服务,帮助大家获取重大欺诈问题的最新观点和相关信息。

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学习目标

了解欺诈领域的突发新闻、重大进展和新问题

了解近期欺诈监管、执法进展和案例研究

建立对合规趋势、类型和技术的理解,进而建立健全强大的防御欺诈机制

讲者
Subject Matter Expert – Illicit Finance, Fraud and Emerging Threats
ACAMS
讲者
Distinguished Senior Fellow and Former White House National Security Council Special Adviser
ACAMS
讲者
North America Chapter Manager
Global Anti-Scam Alliance (GASA)

目标听众

  • 反金融犯罪专业人员
  • 反欺诈专业人员
  • 从事金融科技和创新的人员
  • 调查人员
  • 风险管理人员

主题

  • 反洗钱与制裁调查
  • 技术
  • 网络犯罪
  • 制裁措施
  • 欺诈风险及其管控措施
  • 可疑活动报告/可疑交易报告/中小企业报告/异常交易报告
  • 金融犯罪控制措施
  • 其他上游犯罪
  • 制裁与反扩散融资
  • 欺诈
  • 治理和报告

行业

  • 金融科技
  • 咨询公司
  • 投资银行
  • 非银金融机构
  • 银行
  • 专业服务与技术解决方案提供商
  • 金融服务

区域

  • 全球性或国际性组织

水平

  • 初级
  • 中级

价格

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