Enfoque Multi-Sectorial
Wed, 06/29/2022 - 10:45am-11:45am
Aceptando el Desafío: Fortaleciendo las Estrategias de Combate a los Delitos Financieros en las APNFDs
-
Identifique riesgos de lavado de dinero incipientes en las APNFDs, incluyendo en la industria de bienes raíces y en la de metales preciosos
-
Conozca las estrategias actualmente usadas por las APNFDs para cumplir con los crecientes requerimientos regulatorios en áreas tales como en las relaciones con terceros
-
Analice las expectativas del sector financiero de modo de fortalecer las relaciones laborales y lograr un eficaz trabajo conjunto contra los delitos financieros