Enfoque Multi-Sectorial
Wed, 06/29/2022 - 10:45am-11:45am
  • Identifique riesgos de lavado de dinero incipientes en las APNFDs, incluyendo en la industria de bienes raíces y en la de metales preciosos

  • Conozca las estrategias actualmente usadas por las APNFDs para cumplir con los crecientes requerimientos regulatorios en áreas tales como en las relaciones con terceros

  • Analice las expectativas del sector financiero de modo de fortalecer las relaciones laborales y lograr un eficaz trabajo conjunto contra los delitos financieros