제재 위험 평가 방법 배우기
제재 준수를 보장하려면 귀하의 조직은 견고한 컴플라이언스 프로그램이 필요합니다.
ACAMS의 제재 컴플라이언스 프로그램 구축 자격증 과정은 제재 위험 평가, 실소유권 및 실사, 제재 스크리닝 정책, 절차, 기술 등 제재 컴플라이언스 프로그램에 대해 다룹니다.
온라인 자율 학습을 이수하고 짧은 평가를 통과하면 ACAMS 크레딧 5점과 함께 디지털 인증서를 받습니다.
제재 컴플라이언스 프로그램 구축 코스 내용
이 중급 과정은 전문가들에게 강력한 제재 컴플라이언스 프로그램을 구축하는 방법에 대해 심층적으로 이해할 수 있도록 하며, 실소유권의 개념과 이를 계산하는데 사용되는 다양한 규칙을 포함합니다.
다음 단계
제재 컴플라이언스 프로그램 구축 자격증은 공인국제제재전문가 (CGSS) 프로그램을 구성하는 4개의 제재 인증서 중 하나입니다. 각 인증서를 완료하고 감독 되는 시험에 합격하면 CGSS 자격을 획득하게 됩니다. CGSS 인증 획득을 자세히 보려면 여기를 참조하십시오.