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제재 컴플라이언스
사례 연구


코스 형태: 자율 온라인 학습

    제재 컴플라이언스 사례 연구 코스 내용

    이 중급 과정은 전문가들에게 CGSS 준비 자료에서 얻은 지식을 실제 사례와 활동을 통해 적용할 기회를 제공하며, 이는 글로벌 제재 전문가에게 필요한 비판적 사고 능력을 강화하는데 도움이 됩니다.

     

     

    코스에서 배우는 내용:

    • 제재 위험 평가 수행 및 견고한 제재 컴플라이언스 프로그램(SCP) 구축
    • 제재 라이선스 및 허용되는 활동
    • 제재 스크리닝
    • 제재 실사: 실소유권 식별 및 50% 규칙 적용
    • 복잡한 제재 조사 주도하기 
    • 자산 식별, 자산 동결, 규제 보고
    Sanctions Frameworks and Governance - Body Image 1

    가격

    가격은 현지 세금이 적용됩니다.

    ACAMS Members

    US$595.00

    Non-Members

    US$795.00

     

    단체 가격 

    특별한 단체 가격을 이용하고 귀하의 팀의 AFC 전문성을 향상시키십시오. 우리의 비즈니스 솔루션은 모든 규모와 예산의 조직에 맞춰져 있습니다. 여기에서 귀하의 교육 요구를 충족할 수 있는 방법을 알아보십니다.

    교육 대상 :

    이 자격증 과정은 제재 또는 금융범죄방지(AFC) 준수 부문에서 일하는 중급에서 시니어 전문가에게 적합합니다. 

    해당 전문 분야:

    • AML/CTF
    • 컴플라이언스 기술
    • 경제 제재
    • 금수 조치
    • 금융 제재
    • 국제 무역, 수입/수출
    • 법률 자문
    • 규제 준수
    • 위험 관리
    • 제재 컴플라이언스
    • 제재 스크리닝

    이 과정을 수료하면 전문가 수준인 CGSS 인증에 한걸음 더 가까워집니다.

    Building a Sanctions Compliance Program - Body Image 2
    Detecting and Investigating Sanctions Evasion Techniques - Body Image 3

    코스 구조 :

    • 자율 온라인 학습
    • 4시간의 강의
    • 완료기간: 4주