Overview
The Macau Anti-Money Laundering Specialists Association (MAMLSA), with the support of ACAMS, was established with the support of relevant professionals of local banking sectors and the other players of the local industry. The guiding principles are as follow:
- To promote Macau anti-money laundering and terrorism financing professional standards in line with international norms, and to develop stabilize economic growth of Macau;
- To organize exchange and co-operation between members and the government, professional institutes or associations from different industry organizations, to provide professional advice during the initial proposal for legislation;
- To unite Macau’s anti-money laundering officers, setup professional education training and create knowledge platforms;
- To strengthen exchange and study with academic groups at home and abroad, to improve Macau’s image in anti-money laundering.
澳門反洗錢師專業協會簡介
協會背景
為配合澳門特區政府培養反洗錢專業人才,“澳門反洗錢師專業協會,”於2017年成立,宗旨為推動澳門反洗錢工作,打造反洗錢專業平臺,結合“走出去、請進來”方針,提高本澳反洗錢專業水平及前瞻性。
協會現況
目前由陳榮達擔任本會第二屆會長,持續帶領協會推動反洗錢工作。協會會員超過500人,已考取公認反洗錢師資格(CAMS)佔95%以上,會員來自各行業,包括:金融業、保險業、博彩酒店業、會計、審計、法律、高等院校、新聞傳播、當押業等,實現跨行業、跨機構的反洗錢知識交流。
亞太區打擊清洗黑錢組織(APG)評估中,協會不小成員亦作為澳門代表參與其中。於2019年的評估報告,澳門成為首個全部合格評級,通過所有四十項金融行動特別組織法律技術合規國際標準的會員,成績得到國際認同。
協會過往重點工作
(一)組識培訓、提升水平。由2019年起每年舉辦“加強反洗錢/反金融犯罪實用工具和技巧”研討會及反洗錢培訓課程,持續加強會員的專業知識;
(二)徵集意見、明確方向。曾拜訪時任立法會主席賀一誠先生(現任行政長官)、時任行政長官崔世安先生及北京人民銀行等等,持續拜訪本澳多個政府部門與反洗錢相關單位,獲得指導意見及交流本澳反洗錢工作;
(三)交流學習、分享經驗。2018年派出代表出席在中國台灣舉辦的APG防制洗錢評鑑前的交流論壇、2019年組團到新加坡參與“第十一屆亞太地區反洗錢”年會,在國際論壇上介紹及分享澳門的反洗錢工作與經驗;本年度與多個學術團體分別合辦“反洗錢專業交流沙龍”,跨域域探討本澳金融業發展及就反洗錢進行交流。
(四)提高專業水平、服務社群。
- 2018年起與澳門科技大學合作,設立“國際公認反洗錢師(CAMS)考試中心”,提供CAMS資格認證,並邀請ACAMS導師來澳舉辦考前輔導班;
- 2019年11月開立Training The Trainer (TTT)培訓計劃,現時全亞太區獲認可的不足十位成員,經過資歷考核及培訓考試,最終本會有7人成功獲取證書,可代表ACAMS作為考前培訓導師及指定講師,進行有關反洗錢的培訓及交流工作;
- 走進校園,派專業會員擔任講師教導高中生預防犯罪,培訓學生逾三萬人次;代表擔任高等院校學位課程設計及講師。
未來會務發展方向
- 持續提升會員反洗錢專業水平2022年澳門將舉辦第十二屆“反洗錢/反金融犯罪年會”,該年會為亞太區最具代表性反洗錢交流活動,亦是國際會議協會ICCA認可國際年會。目的為透過定期研討會及國際年會提升本澳反洗錢專業水平,進一步建立本澳反洗錢的品牌形象。
- 推動反洗錢科普化及專業化將積極與社團商討合作開辦反洗錢講座,透過案例宣導反洗錢意識,避免市民被不法之徒利用。針對不同行業,合作開展相關領域的培訓及專業認證,如金融業“客戶盡調認證專員”、“加密貨幣調查員”及“交易監控認證專員”。結合科普化及專業化,提高居民的反洗錢意識,為政府施政、國際上對澳門反洗錢的認同打好基礎。
- 加強校園反洗錢推廣持續推動“反洗錢走進校園”活動,與教青局及司法警察局共同合作,從理論及實際案例加強學生對反洗錢意識的認識
- 協助大專院校反洗錢領域研究本年度澳門科技大學開辦“金融犯罪與監管碩士學位課程”,課程已在授課階段,協會將繼續發輝專業角色,為課程提供專業意見及科研導師,進一步加強本土反洗錢相關研究。
Events
Upcoming Events
Upcoming Macau Chapter learning events will be announced soon.