KYC/CDD Boot Camp – Paris
Journée de formation
Incluant les FinTechs, les relations à haut risque et les cryptomonnaies

$75 de remise pour les premiers inscrits avant le 11 Octobre 2019*

Cette formation d’une journée, animée par des professionnels expérimentés de la lutte contre le crime financier, offre une vue d’ensemble des stratégies et des pratiques permettant d’adresser les défis posés par la Due Diligence Client.

Objectifs d’apprentissage :

  • Acquérir les meilleures pratiques de Due Diligence Client pour établir l’origine des fonds et du patrimoine
  • Apprendre à utiliser les RegTechs, ainsi que les sources d’information en ligne aux fins de Due Diligence Client
  • Savoir accéder et analyser les informations et leurs sources, y compris sur les réseaux sociaux et le Dark Web
  • Maitriser la conduite de Due Diligence Client en lien avec des pays étrangers ou des juridictions moins transparentes
  • Connaitre les conditions et les limites posées par la réalisation des Due Diligence Clients par une tierce partie
  • Explorer les typologies de risques de blanchiment de capitaux liées au commerce
  • Maitriser la règle des 50% de l’OFAC et développer des connaissances pratiques sur la propriété effective

Résumé du programme de la journée

8:00 – 9:00 Enregistrement des participants et accueil
9:00 Introduction
9:15 La pratique du KYC et de la Due Diligence Client dans le cadre des relations à haut risques, dont la Banque Privée et les FinTechs
10:30 – 10:50 Pause / networking
10:50 La Due Diligence Client dans le cadre du financement du commerce : limiter les risques de blanchiment d’argent
11:50 La Due Diligence Client dans le cadre du respect des Sanctions : comment identifier et évaluer la propriété effective
12:50 – 13:50 Déjeuner / networking
13:50 Utilisation des RegTechs et des sources d’information en ligne aux fins de Due Diligence Client
15:00 – 15:20 Pause
15:20 Surmonter les défis posés par la conduite des Due Diligence Clients
16:30 – 16:45 Conclusion de la journée

Prix

Adhérents de l’ACAMS Non Adhérents
$595 USD $695 USD
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Entreprise et employés du secteur public peuvent bénéficier de tarifs préférentiels. Pour plus de details, contactez europe@acams.org.

* La remise premiers inscrits s’applique automatiquement dans le panier lors de l’achat en ligne.

Téléchargement du programme

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Instructeurs

Judith Assouly

Bio

Judith Assouly (CAMS) est consultante indépendante, spécialisée en conseil et formation en conformité et déontologie financière. Elle est également professeur affilié à l’ESCP Europe où elle enseigne l’éthique financière aux étudiants en Masters. Diplômée de l’ESCP (option finance) et de l’EHESS où elle a obtenu un doctorat en sociologie, Judith a occupé différentes fonctions chez HSBC, en audit interne, conformité, lutte anti-blanchiment dans la banque de financement et d’investissement.


George Voloshin

Bio

George Voloshin est le responsable France et membre du comité exécutif d’Aperio Intelligence, société de conseil en matière de crime financier (corruption, blanchiment, sanctions…) et d’intelligence stratégique. Le cabinet accompagne de nombreuses entreprises dans leur développement à l’international avec des prestations de due diligence renforcée et d’investigations approfondies. Avant de rejoindre Aperio, George a travaillé pendant sept ans dans le secteur de l’intelligence économique et du risque-pays, avec une spécialisation en Russie/CEI. Diplômé de Sciences Po Strasbourg et de l’ENA, il est l’auteur de deux ouvrages sur la géopolitique de l’Asie centrale et de plus de 200 articles.

Pour toute demande de renseignements pour sponsoriser un évènement, veuillez contacter awinter@acams.org (Director of Sponsorship and Advertising Development, ACAMS).