Manteniendo su Programa de Sanciones Actualizado en un Entorno Global Dinámico

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Objetivos de Aprendizaje

Evalúe el entorno de sanciones internacionales actual y los riesgos asociados a mantener vínculos transaccionales con Venezuela, Cuba, Nicaragua y Rusia

Implemente procedimientos para responder rápidamente a cambios en la política de sanciones internacionales

Anticípese al surgimiento de nuevas sanciones económicas ante el incremento del uso de armas de destrucción masivas

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Quien debe asistir

Oficiales de Cumplimiento, Gerentes de Riesgo, Inmobiliarias, Entidades Regulatorias, Agencias de Orden Público, Auditores, Consultores, Asesores legales, Actividades y Profesiones No financieras Designadas (APNFDs)

Región/Industria

Latinoamérica, Bancos, Servicios Monetarios, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Inversionistas, Empresas de tecnología, FinTech, Actividades y Profesiones No financieras Designadas (APNFDs)