Beschreibung
In dieser dynamischen Session werdendie Geldwäscherisiken in designierten Nicht-Finanzberufen und Unternehmen in Deutschland, einschließlich Immobilien, hochwertigen Gütern, sowie derRechtsbereich betrachtet. Anhand von praxisbezogenen Empfehlungen und Anleitungen werden die Erwartungen aus regulatorischer Sicht, die Bewertung von AML/CTF-Risiken, der Aufbau von Kontrollen und die Anwendung eines risikobasierten Ansatzes, der auf spezifische Geschäftsprodukte, Dienstleistungen und Sektoren zugeschnitten ist, untersucht. Ziel der Session ist es, die Rollevon Finanzinstituten zu erörtern, die Bankdienstleistungen für DNFBPs (Designated Non-Financial Businesses and Professions) erbringen.
Lernziele
Pricing
Unternehmens- & Premium-Webinar-Abonnenten inbegriffen
Included
ACAMS-Mitglieder
0,00 $
Nicht-Mitglieder
0,00 $