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● 证书课程
交易监控进阶课程
This online Intermediate Transaction Monitoring Certificate Course will help you detect, investigate and report unusual customer activity more effectively.
4
ACAMS 积分
● 证书课程
交易监控进阶课程
4
ACAMS 积分
MAR
23
三月 23, 2023 / 9AM EST
• 2
ACAMS 积分
•
MAR
23
三月 23, 2023 / 9AM EST
• 2
ACAMS 积分
•
NOV
28
● 培训网络研讨会
录播
AFC Trends & Typologies: 地下钱庄的反洗钱对策（以普通话进行）
11月 28, 2024 / 9AM EST
• 1
ACAMS 积分
•
NOV
28
● 培训网络研讨会
录播
AFC Trends & Typologies: 地下钱庄的反洗钱对策（以普通话进行）
11月 28, 2024 / 9AM EST
• 1
ACAMS 积分
•
FEB
28
● 培训网络研讨会
录播
AFC in Practice : 追踪和监控新型金融犯罪（以普通话进行）
二月 28, 2024 / 9AM EST
• 2
ACAMS 积分
•
FEB
28
● 培训网络研讨会
录播
AFC in Practice : 追踪和监控新型金融犯罪（以普通话进行）
二月 28, 2024 / 9AM EST
• 2
ACAMS 积分
•
FEB
23
● 培训网络研讨会
录播
提升法人透明度—针对高风险客户的端到端强化尽职流程管理及新老客户洗钱风险关联性分析（以普通话进行）
二月 23, 2023 / 9AM EST
• 1
ACAMS 积分
•
FEB
23
● 培训网络研讨会
录播
提升法人透明度—针对高风险客户的端到端强化尽职流程管理及新老客户洗钱风险关联性分析（以普通话进行）
二月 23, 2023 / 9AM EST
• 1
ACAMS 积分
•
APR
16
● 培训网络研讨会
录播
AFC in Practice: 聚焦 - 迎接即将到来的FATF互评估
四月 16, 2025 / 9AM EST
• 1
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•
APR
16
● 培训网络研讨会
录播
AFC in Practice: 聚焦 - 迎接即将到来的FATF互评估
四月 16, 2025 / 9AM EST
• 1
ACAMS 积分
•
AUG
16
● 培训网络研讨会
录播
鉴往知来—国内外最新金融犯罪手法及其危险信号指标（以普通话进行）
八月 16, 2023 / 9AM EST
• 1
ACAMS 积分
•
AUG
16
● 培训网络研讨会
录播
鉴往知来—国内外最新金融犯罪手法及其危险信号指标（以普通话进行）
八月 16, 2023 / 9AM EST
• 1
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•
● 资源
工具集
反金融犯罪工具包： 第314(b)条信息共享
● 资源
工具集
反金融犯罪工具包： 第314(b)条信息共享
DEC
15
● 培训网络研讨会
录播
聚焦：欺诈观察 – 2025年12月（提供中文字幕）
12月 15, 2025 / 9AM EST
•
DEC
15
● 培训网络研讨会
录播
聚焦：欺诈观察 – 2025年12月（提供中文字幕）
12月 15, 2025 / 9AM EST
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