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● 资格认证
公认反欺诈师 (CAFS) 资格认证
公认反欺诈师 (CAFS) 资格认证通过欺诈分析、技术驱动型解决方案与有效调查，帮助专业人士掌握防范、监测与应对欺诈的专业技能。
● 资格认证
公认反欺诈师 (CAFS) 资格认证
● 专题证书课程
搭建制裁合规制度
Learn to construct comprehensive sanctions compliance programs, including risk assessment and screening policies, in this course for AFC experts. Sign up today!
5
ACAMS 积分
● 专题证书课程
搭建制裁合规制度
5
ACAMS 积分
● 专题证书课程
构建欺诈风险管理体系
Learn to build and implement a comprehensive fraud risk management program for your organization's protection. Earn 4 ACAMS credits and a digital certificate.
4
ACAMS 积分
● 专题证书课程
构建欺诈风险管理体系
4
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● 专题证书课程
欺诈调查
Learn to combat fraud through investigations in ACAMS' Fraud Investigations Certificate course. Review detection methods, investigator responsibilities, & more.
4
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● 专题证书课程
欺诈调查
4
ACAMS 积分
MAY
04
● 培训网络研讨会
录播
金融机构有效防范内部舞弊——反舞弊风险信号—员工行为（以普通话进行）
五月 4, 2023 / 9AM EST
• 1
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•
MAY
04
● 培训网络研讨会
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金融机构有效防范内部舞弊——反舞弊风险信号—员工行为（以普通话进行）
五月 4, 2023 / 9AM EST
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•
FEB
28
● 培训网络研讨会
录播
AFC in Practice : 追踪和监控新型金融犯罪（以普通话进行）
二月 28, 2024 / 9AM EST
• 2
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•
FEB
28
● 培训网络研讨会
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AFC in Practice : 追踪和监控新型金融犯罪（以普通话进行）
二月 28, 2024 / 9AM EST
• 2
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•
OCT
29
● 培训网络研讨会
录播
AFC in Practice: 出口管制法规 - 企业必备指南
10月 29, 2025 / 9AM EST
• 1
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•
OCT
29
● 培训网络研讨会
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AFC in Practice: 出口管制法规 - 企业必备指南
10月 29, 2025 / 9AM EST
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NOV
19
● 培训网络研讨会
录播
AFC Trends & Typologies：全球和本地新兴金融犯罪风险的趋势和类型
11月 19, 2025 / 9AM EST
• 1
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NOV
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● 培训网络研讨会
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AFC Trends & Typologies：全球和本地新兴金融犯罪风险的趋势和类型
11月 19, 2025 / 9AM EST
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