AFC in Practice: 出口管制法规 - 企业必备指南 Recorded 12:00PM - 1:00PM (北京时间) Online 1 ACAMS 积分 立即注册 1 ACAMS 积分 概要随着全球贸易的扩张,理解出口控制法规对于涉及跨境货物、技术和服务运输的企业至关重要。本次网络研讨会将为参与者提供关键出口控制法律的基础知识,如出口管理条例(EAR)和国际武器贸易条例(ITAR)。我们将讨论如何准确分类产品和技术、确定许可要求以及管理合规风险。会议还将强调进行内部审计和风险评估的重要性,以识别潜在的合规缺口。通过行业专家的见解和实际案例,参与者将对出口控制合规有全面的了解,并带走增强其计划的可行步骤。 本次网络研讨会以中文进行 学习目标 了解出口控制法律法规 理解许可要求和流程 合规考虑包括风险评估和缓解措施 定价 包括企业会员和高级网络研讨会订阅者 已包含 ACAMS 会员 US$0.00 非会员 Join ACAMS for access 立即注册 主持人 张寅 (CAMS-RM, CAFS, CGSS) ACAMS 公认反洗钱师协会 反金融犯罪合规策略顾问 讲者 王守业,博士 BDO 咨询业务合伙人 目标听众 反金融犯罪专业人员调查人员“了解你的客户”/开户相关工作人员公共部门专业人员从事制裁/出口管制有关的相关人员 主题 案例分析规避风险监管动态制裁贸易洗钱 (TBML) 技能领域 监管合规制裁贸易洗钱 (TBML)贸易融资 行业 企业和投资银行进口/出口私人银行/财富管理零售与商业银行 地区 亚洲/北亚 水平 中级