AFC in Practice: 出口管制法规 - 企业必备指南

Recorded
12:00PM - 1:00PM (北京时间)
Online
1 ACAMS 积分
学习目标

了解出口控制法律法规

理解许可要求和流程

合规考虑包括风险评估和缓解措施

定价

包括企业会员和高级网络研讨会订阅者

已包含

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目标听众

反金融犯罪专业人员
调查人员
“了解你的客户”/开户相关工作人员
公共部门专业人员
从事制裁/出口管制有关的相关人员

主题

案例分析
规避风险
监管动态
制裁
贸易洗钱 (TBML)

技能领域

监管合规
制裁
贸易洗钱 (TBML)
贸易融资

行业

企业和投资银行
进口/出口
私人银行/财富管理
零售与商业银行

地区

亚洲/北亚

水平

中级