通过有效调查来打击欺诈
为尽可能减少欺诈造成的运营中断，贵机构需要有效识别、记录和调查欺诈事件。
本课程将助您掌握应对复杂欺诈调查所需的知识与技能。您将深入了解欺诈监测、调查员的职责以及调查流程。该培训课程涵盖关键的欺诈类型、危险信号、证据收集技巧和分析技术，同时还涉及影响调查结果的因素、文档记录的重要性以及调查完成后的流程。
欺诈调查课程内容
本欺诈调查在线证书课程，有助专业人士运用有效的调查技能、沟通技巧和各种技术，以识别、记录和解决欺诈事件。
您将学会
- 欺诈监测的重要性、欺诈调查员的角色与职责以及欺诈调查流程
- 常见的欺诈类型及其相关危险信号
主要课程主题
- 如何使用各种调查技巧、方法与技术收集和分析证据
- 可能终止某项调查的因素、文档记录要求、潜在的调查结果以及调查完成后的流程
目标人群：
本欺诈调查培训课程，对象为金融机构和非银行金融机构 (NBFIs) 中正在从事或有意从事反欺诈工作的专业人士，也适用于希望提升反欺诈专业知识的反金融犯罪 (AFC) 从业人员。这包括：
- 反欺诈团队中从事欺诈防范、侦测和应对工作的专业人士
- 监督反欺诈团队的经理和主管
- 反欺诈专员、调查员和其他负责执行和管理反欺诈计划的专业人士
- 审计欺诈控制措施的专业人士
- 为反欺诈措施提供支持的技术和产品专家
课程结构：
- 在线自学，自定进度
- 4 小时课程作业
- 4 周内完成课程
- 20 道课后测评题
- 测试结果可即时获得
更进一步
我们的公认反欺诈师 (CAFS) 认证课程由五门关于欺诈的证书课程组成，“欺诈调查 ”证书课程是其中之一。如果您完成这五门课程并通过监考考试，即可获得 CAFS 头衔。点击此处，了解更多有关获取 CAFS 认证的信息。
FAQs
ACAMS is a leading international membership organization dedicated to providing opportunities for anti-financial crime (AFC) education to AFC professionals. Our certificate training courses are written by subject matter experts and are recognized globally by leading financial institutions and regulators.
Currently, this Fraud Investigations certificate course is offered in Arabic, English, French, Japanese, Simplified Chinese, and Spanish.
价格
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