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● 专题证书课程
“了解您的客户”(KYC) 基本原则课程
This KYC CDD online certificate course provides essential KYC training and CDD training to mitigate AML risk customers may bring to financial institutions.
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ACAMS 积分
● 专题证书课程
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● 证书课程
交易监控基本原则
This online course provides foundation-level training on the essentials of transaction monitoring for AFC professionals. Register today!
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● 专题证书课程
规避制裁手段的侦测与调查
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● 资格认证
交易监控岗位证书(CTMA)资格认证
交易监控认证专员 (CTMA) 资格认证是针对初入交易监控领域的专业人士开发的全球认可的培训课程和考试项目。该项目涵盖交易监控的基本技能，包括警报生成与调查。
● 资格认证