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欺诈案例研究

课程形式:在线自学,自定进度

    欺诈案例研究课程內容

    本欺诈案例研究证书课程,对象为反欺诈和反金融犯罪 (AFC) 合规领域的从业人员。本课程精心设计了各种研究案例,让专业人士有机会将所学的欺诈防范知识付诸实践。

    课程关键主题: 

    • 进行欺诈风险评估并构建欺诈风险管理框架
    • 欺诈调查流程
    • 在网络安全漏洞事件中采取欺诈应对措施
    • 利用数据分析发现外部欺诈
    • 部署欺诈监测系统
    • 实时拦截欺诈企图
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    价格

    价格因地方税而异。

    ACAMS 会员

    US$395.00

    非会员

    US$595.00

     

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    *此优惠适用于2025年11月17日(美国中部时间上午12:00)至2025年11月21日(美国中部时间晚上11:59)期间的在线购买。注册和付款必须在2025年11月21日前完成;未付款的注册将被取消。在此期间,以下证书课程可享受200美元折扣:Fraud Foundations 反欺诈基本原则、构建欺诈风险管理体系、欺诈监测与分析、欺诈调查、打击欺诈的技术手段,以及 欺诈案例研究。此外,CAFS认证考试套餐可享受500美元折扣。这些折扣不能与其他优惠或促销同时使用,不可兑换现金,也不适用于之前的购买。

    目标人群: 

    本证书课程的对象为金融机构和非银行金融机构 (NBFIs) 中,正在从事或有意从事反欺诈工作的专业人士,也适用于那些希望提升反欺诈专业知识的反金融犯罪 (AFC) 从业人员。这包括: 

    • 反欺诈团队中从事欺诈防范、侦测和应对工作的专业人士
    • 监督反欺诈团队的经理和主管
    • 反欺诈专员、调查员和其他负责执行和管理反欺诈计划的专业人士
    • 审计欺诈控制措施的专业人士
    • 为反欺诈措施提供支持的技术和产品专家 
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    课程结构: 

    • 在线自学,自定进度
    • 4 小时课程作业
    • 4 周内完成课程