كشف تقنيات التهرب من العقوبات والتحقيق فيها
تعرف على كيفية تحديد تقنيات التهرب من العقوبات
لحماية مؤسستك من مخاطر العقوبات، يجب عليك فهم كيفية اكتشاف تقنيات التهرب من العقوبات والانتهاكات والتحقيق فيها.
تتناول الدورة التدريبية المعتمدة هذه من ACAMS بعنوان "كشف تقنيات التهرب من العقوبات والتحقيق فيها" التهرب من العقوبات والتحايل عليها من خلال المدفوعات والملكية والتجارة، بما في ذلك كيفية التحقيق في انتهاكات العقوبات واتخاذ التدابير المناسبة، مثل تجميد الأصول.
أكمل هذه الدورة التدريبية عبر الإنترنت بالوتيرة التي تناسبك واجتَز تقييمًا قصيرًا للحصول على شهادة رقمية مع أربعة نقاط ACAMS.
محتوى الدورة التدريبية لكشف تقنيات التهرب من العقوبات والتحقيق فيها
ستوفر هذه الدورة التدريبية المتوسطة المستوى للمهنيين فهمًا متعمقًا لأساليب التهرب من العقوبات وكيفية التحقيق في انتهاكات العقوبات ومعالجتها.
ستتعلم
- التهرب من العقوبات من خلال الملكية والتجارة
- التهرب من العقوبات من خلال المدفوعات
المواضيع الرئيسية في الدورة التدريبية
- التحقيق في انتهاك العقوبات
- إدارة الضوابط والأصول المتجمدة
الجمهور المستهدف
تعد هذه الدورة التدريبية المعتمدة مناسبة للمهنيين من المستوى المتوسط إلى المستوى الأعلى ممن لديهم خبرة تتراوح بين 18 و24 شهرًا في العمل في مجال العقوبات و/أو، على نطاق أوسع، في مجال مكافحة الجرائم المالية (AFC).
تشمل مجالات الخبرة القابلة للتطبيق ما يأتي:
- مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب
- تكنولوجيا الامتثال
- العقوبات الاقتصادية
- الحظر التجاري
- العقوبات المالية
- التجارة العالمية، الاستيراد/التصدير
- المشورة القانونية
- الامتثال التنظيمي
- إدارة المخاطر
- الامتثال للعقوبات
- فحص العقوبات
سيصبح خريجو هذه الدورة أقرب خطوة نحو الحصول على شهادة CGSS (لمستوى الأخصائي).
هيكل الدورة التدريبية
- عبر الإنترنت وتسير وفق وتيرتك
- أربع ساعات من المهام المطلوبة لإتمام الدورة
- أربعة أسابيع لإكمال الدورة
- تقييم نهائي مكون من 20 سؤالاً
- تظهر النتائج مباشرة
الخطوات الآتية
تعد شهادة كشف تقنيات التهرب من العقوبات والتحقيق فيها واحدة من أربع شهادات في مجال العقوبات تشكل برنامج أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS). إذا أكملت كل شهادة واجتزت الاختبار المراقب، فستحصل على لقب CGSS. تعرف على المزيد حول الحصول على شهادة CGSS هنا.
التسعير
- يمكنك الوصول إلى الدورة التدريبية عبر الإنترنت التي تسير وفق وتيرتك
- 400 ساعة من ندوات التدريب عبر الإنترنت سواء كانت مباشرة أو حسب الطلب
- مجموعات أدوات الممارسين وأدلة أفضل الممارسات
- وجهات نظر من أكثر من 115,000 عضو عالمي
- خصومات على جميع منتجات ACAMS