제재 회피 기법 식별 방법 배우기
제재 위험에서 조직을 보호하려면, 제재 회피와 위반 탐지 및 조사 방법을 이해해야 합니다.
ACAMS 제재 회피 기법 탐지 및 조사 인증서 과정은 제재 위반 조사, 자산 동결 등 적절한 조처 방법을 비롯해 결제, 소유권, 거래를 통한 제재 회피 및 우회 기법에 대해 다룹니다.
이 온라인 과정을 자율적으로 완료하고 짧은 평가를 통과하시면 디지털 인증서와 함께 4 ACAMS 크레딧을 받습니다.
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ACAMS 크레딧
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디지털 인증서
제재 회피 기법 탐지 및 조사 코스 내용
이 중급 과정은 전문가들에게 다양한 제재 회피 방법, 제재 위반 조사 및 처리 방법을 심층적으로 이해할 수 있도록 합니다.
You’ll learn to
- 소유권 및 거래를 통한 제재 회피
- 결제를 통해 제재 회피
Key course topics
- 제재 위반 조사
- 통제 및 자산 동결 관리
I교육 대상
이 자격증 과정은 제재 및 보다 넓게는 금융범죄예방(AFC) 규정 준수 부문에서 18∼24개월 경력을 가진 중급에서 시니어 전문가에게 적합합니다.
해당 전문 분야:
- AML/CTF
- 컴플라이언스 기술
- 경제 제재
- 금수 조치
- 금융 제재
- 국제 무역, 수입/수출
- 법률 자문
- 규제 준수
- 위험 관리
- 제재 컴플라이언스
- 제재 스크리닝
코스 구조
- 자율 온라인 학습
- 4시간의 강의
- 완료기간: 4주
- 20문항의 최종 평가
- 결과는 즉시 확인 가능
Next steps
The Detecting and Investigating Sanctions Evasion Techniques Certificate is one of four sanctions certificates that make up our Certified Global Sanctions Specialist (CGSS) program. If you complete each of the certificates and pass the proctored exam, you will earn the CGSS designation. Find out more about becoming CGSS-certified here.
가격
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