
Webinaria szkoleniowe ACAMS
Dzięki webinarom ACAMS będziesz zawsze o krok przed przestępczością finansową.
Webinaria z komentarzami ekspertów i tematyką szkoleniową obejmującą zarówno nowe kwestie, jak i takie, które nie tracą aktualności powinny stanowić kluczowy element programu ustawicznego doskonalenia zawodowego każdego profesjonalisty.
Webinaria ACAMS zapewniają praktyczną i efektywną metodę spełniania wymagań szkoleniowych i pomagają być na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, trendami w przestępczości finansowej, globalnymi sankcjami i zmianami regulacyjnymi.
Z ponad 500 tytułami do wyboru, możesz być na bieżąco już dziś.Webinaria są dodawane regularnie, więc proszę sprawdzać tę stronę regularnie, aby uzyskać najbardziej aktualną listę. Wszystkie webinaria na żądanie są wliczone w członkostwo dla firmowe i dostęp do webinarów- subskrypcji premium.
Szukaj webinarium
Poziom
Obszar kompetencji
- a Anti-Money Laundering (AML)
- Analiza due diligence w ramach procesu Poznaj swojego klienta (KYC/CDD)
- Anti-Bribery and Corruption
- Audyt i zabiezpieczenie
- Beneficjenci rzeczywiści
- Działania organów ścigania
- Finansowanie handlu
- Inwestygacje i podejrzane aktywności
- Kultura zgodności/ etyka
- Law Enforcement-Government Investigation Skills
- Monitorowanie transakcji (TM)
- Ocena ryzyka
- Pisanie raportów o podejrzanej działalności (SAR)
- Pranie pieniędzy oparte na handlu (TBML)
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
- Przestępstwa internetowe
- Sankcje i nierozprzestrzenianie broni
- Screening
- Technologia przeciwdziałania przestępstwom finansowym
- (-) Zapobieganie oszustwom
- Zarządzanie i nadzór
- Zgodność z przepisami
Tematyka
- Aktualności regulacyjne
- De-risking
- Dochodzenia prowadzone przez organy ścigania
- Działania organów ścigania
- Etyka
- Fraud
- Jednostka wywiadu finansowego (FIU)
- Monitorowanie transakcji
- Raporty o podejrzanych transakcjach (STR)
- Studia przypadków
- Sztuczna inteligencja
- Technologie finansowe (FinTech)
- Technologie płatnicze
- Uczenie maszynowe
- Wywiad/ prace badawcze
Branża
- Bank detaliczny i komercyjny
- Bank korporacyjny i inwestycyjny
- Bankowość prywatna/ zarządzanie majątkiem
- Brokerage Firm (Securities and Investments)
- Dostawca usług płatniczych
- Firma konsultingowa
- Firma ubezpieczeniowa
- Krypto-Assets-Dienstleister
- Sektor publiczny — organy ścigania
- Technologia (oprogramowanie i usługi)
- Technologie finansowe (FinTech)