Webinaria szkoleniowe ACAMS
Dzięki webinarom ACAMS będziesz zawsze o krok przed przestępczością finansową.
Webinaria z komentarzami ekspertów i tematyką szkoleniową obejmującą zarówno nowe kwestie, jak i takie, które nie tracą aktualności powinny stanowić kluczowy element programu ustawicznego doskonalenia zawodowego każdego profesjonalisty.
Webinaria ACAMS zapewniają praktyczną i efektywną metodę spełniania wymagań szkoleniowych i pomagają być na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, trendami w przestępczości finansowej, globalnymi sankcjami i zmianami regulacyjnymi.
Z ponad 500 tytułami do wyboru, możesz być na bieżąco już dziś.Webinaria są dodawane regularnie, więc proszę sprawdzać tę stronę regularnie, aby uzyskać najbardziej aktualną listę. Wszystkie webinaria na żądanie są wliczone w członkostwo dla firmowe i dostęp do webinarów- subskrypcji premium.
Szukaj webinarium
Region
Obszar kompetencji
- AFC Technology
- Analiza due diligence w ramach procesu Poznaj swojego klienta (KYC/CDD)
- Anti-Bribery and Corruption
- Audyt i zabiezpieczenie
- Beneficjenci rzeczywiści
- Dochodzenia organów ścigania
- Działania organów ścigania
- Inwestygacje i podejrzane aktywności
- Know Your Customer-Customer Due Diligence (KYC-CDD)
- Kontrola jakości
- Kultura zgodności/ etyka
- KYC/CDD
- Law Enforcement-Government Investigation Skills
- Monitorowanie transakcji (TM)
- Ocena ryzyka
- Pisanie raportów o podejrzanej działalności (SAR)
- (-) Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
- Przestępstwa internetowe
- Sankcje i nierozprzestrzenianie broni
- Screening
- Skill Area Press Ctrl (Cmd on Mac) + Left Arrow or Ctrl (Cmd on Mac) + Right Arrow to move items between lists. Available AML Compliance Skills and KYC/CDD Anti-Bribery and Corruption (ABC) Anti-Financial Crime Technology Auditing and Assurance Beneficial
- Technologia przeciwdziałania przestępstwom finansowym
- Zapobieganie oszustwom
- (-) Zarządzanie i nadzór
- Zgodność z przepisami
Tematyka
- Aktualności regulacyjne
- Audyt wewnętrzny
- Blockchain
- De-risking
- Dochodzenia prowadzone przez organy ścigania
- Działania organów ścigania
- Etyka
- Handel ludźmi
- Innowacje technologiczne
- Intelligence-Research
- Jednostka wywiadu finansowego (FIU)
- Kontrola jakości
- Kryptowaluty
- Monitorowanie transakcji
- Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP)
- Ostateczny beneficjent rzeczywisty (UBO)
- Przestępstwa podatkowe
- Relacje pracowników organów ścigania
- Sankcje
- Studia przypadków
- Sztuczna inteligencja
- Technologia regulacyjna
- Technologie finansowe (FinTech)
- Technologie płatnicze
- Uczenie maszynowe
- Waluty wirtualne
- Wykorzystywanie dzieci
- Wywiad/ prace badawcze
Branża
- All Industry
- Bank detaliczny i komercyjny
- Bank korporacyjny i inwestycyjny
- Bankowość prywatna/ zarządzanie majątkiem
- Brokerage Firm (Securities and Investments)
- Casino-Gaming
- Dobra luksusowe
- Dostawca usług płatniczych
- Firma konsultingowa
- Firma księgowa
- Firma ubezpieczeniowa
- Import/ eksport
- Kancelaria prawna
- Kasyno/ gry
- Krypto-Assets-Dienstleister
- Money Services Business
- Organizacja charytatywna/ pozarządowa
- Paym
- Private Banking-Wealth Management
- Sektor publiczny
- Sektor publiczny — organy ścigania
- Sektor publiczny — regulator
- Spółdzielcza kasa kredytowa
- Technologie finansowe (FinTech)
- Zarządzanie aktywami