Skip to main content
ACAMS Logo_TM_RGB_Dark

Secondary Navigation

  • Kontakt
  • Lista absolwentów
dolar amerykański
  • Chinese Yuan
  • dolar amerykański
Close
Zaloguj się
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Deutsch
  • 日本語
  • Polski
  • Português
  • Español

Main navigation

  • Zdobądź certyfikat
    • Certyfikacje na poziomie associate
      • CKYCA — Certified Know Your Customer Associate
      • CTMA — Certified Transaction Monitoring Associate
      • CAFCA — Certified AML FinTech Compliance Associate
    • Certyfikacje na poziomie specjalisty
      • CAMS — Certified Anti-Money Laundering Specialist (Polski)
      • CCAS — Certified Cryptoasset Anti-Financial Crime Specialist Certification
      • CGSS — Certified Global Sanctions Specialist
    • Certyfikacje na poziomie zaawansowanego specjalisty
      • Advanced CAMS — Audit
      • Advanced CAMS — Financial Crimes Investigations
      • Advanced CAMS — Risk Management
  • Udział w wydarzeniu
    • Konferencje
    • Seminaria i sympozja
    • Wydarzenia oddziału lokalnego
    • Kalendarz wydarzeń ACAMS
    • Sponsorowanie wydarzenia
    • Biuro prasowe
  • Szkolenia Online
    • Certyfikaty
    • Webinaria
    • Premium Webinar Subscription
  • Przegląd zasobów
    • Publikacje
      • ACAMS Today
      • ACAMS — Pranie pieniędzy
      • Subscribe to Moneylaundering.com
    • ACAMS Insights
    • The ACAMS Sanctions Space
    • Biblioteka
      • Biblioteka filmów
      • Glosariusz terminów PPP
      • Białe księgi PPP
      • Best Practice Guide: The Path to Perpetual KYC
    • Społeczność
      • Centrum karier
      • Forum
      • ACAMS Scholarships
    • AFC Solutions
      • AFC Listings
  • Dla firm
    • ACAMS Enterprise Membership
    • ACAMS Risk Assessment
    • AML General Awareness
  • Zostań członkiem
    • Indywidualne
    • ACAMS dla biznesu
    • Administracja państwowa
    • Oddziały lokalne
ACAMS Logo_TM_RGB_Dark

Secondary Navigation

  • Kontakt
  • Lista absolwentów
Close
Zaloguj się
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Deutsch
  • 日本語
  • Polski
  • Português
  • Español

Main navigation

  • Zdobądź certyfikat
    Certyfikacje na poziomie associate

    CKYCA — Certified Know Your Customer Associate

    CTMA — Certified Transaction Monitoring Associate

    CAFCA — Certified AML FinTech Compliance Associate

    Certyfikacje na poziomie specjalisty

    CAMS — Certified Anti-Money Laundering Specialist (Polski)

    CGSS — Certified Global Sanctions Specialist

    CCAS - Certified Cryptoasset Anti-Financial Crime Specialist

    Certyfikacje na poziomie zaawansowanego specjalisty

    Advanced CAMS — Audit

    Advanced CAMS — Financial Crimes Investigations

    Advanced CAMS — Risk Management

    Recertyfikacja

    Procedura Recertyfikacji

    • Certyfikacje na poziomie associate
      • CKYCA — Certified Know Your Customer Associate
      • CTMA — Certified Transaction Monitoring Associate
      • CAFCA — Certified AML FinTech Compliance Associate
    • Certyfikacje na poziomie specjalisty
      • CAMS — Certified Anti-Money Laundering Specialist (Polski)
      • CCAS — Certified Cryptoasset Anti-Financial Crime Specialist Certification
      • CGSS — Certified Global Sanctions Specialist
    • Certyfikacje na poziomie zaawansowanego specjalisty
      • Advanced CAMS — Audit
      • Advanced CAMS — Financial Crimes Investigations
      • Advanced CAMS — Risk Management
  • Udział w wydarzeniu

    Konferencje

    ACAMS Japan , Sep 7 - Sep 8
    ACAMS Las Vegas Conference , Oct 11 - Oct 13
    ACAMS Canada Conference , Oct 26 - Oct 27
    PRZEGLĄDAJ WSZYSTKIE NADCHODZĄCE KONFERENCJE

    Seminaria / Sympozja

    ACAMS 자금세탁방지 및 금융범죄예방 심포지엄 – 서울
    Seoul, Nov 2
    ACAMS AML & Anti-Financial Crime Symposium - Beijing
    Online, Nov 30
    PRZEGLĄDAJ WSZYSTKIE NADCHODZĄCE SEMINARIA

    Wydarzenia oddziału lokalnego

    ACAMS Carolinas Chapter August 2022 Event: Public/Private Partnership Case Studies
    Cary, Aug 17
    ACAMS Delaware Chapter August 2022 Virtual Event: Conducting More Effective Customer Due Diligence Requirements, Best Practices, and Trends to Watch
    Aug 18
    ACAMS Greater Salt Lake City Chapter August 2022 Virtual Event: Successful federal prosecutions that started with a SAR
    Aug 25
    PRZEGLĄDAJ WSZYSTKIE WYDARZENIA ODDZIAŁU LOKALNEGO
    Udział w wydarzeniu
    Berlin hall
    Kalendarz wydarzeń ACAMS
    View of the audience watching a presentation
    Sponsor/Stanowisko wystawowe na wydarzeniu
    Audience view of a panel discussion
    Akredytacja prasowa
    • Konferencje
    • Seminaria i sympozja
    • Wydarzenia oddziału lokalnego
    • Kalendarz wydarzeń ACAMS
    • Sponsorowanie wydarzenia
    • Biuro prasowe
  • Szkolenia Online
    Certyfikaty

    Podstawy przeciwdziałania praniu pieniędzy
    Przeciwdziałanie łapówkarstwu i korupcji
    Podstawy KYC
    Podstawy zgodności z sankcjami
    Podstawy monitorowania transakcji

    Wszystkie certyfikaty
    Free Social Impact Certificates

    Fighting Modern Slavery and Human Trafficking Part 1

    Fighting Modern Slavery and Human Trafficking Part 2 - U.S. Sex and Exploitation Cases

    Ending Illegal Wildlife Trade - A Comprehensive Overview

    Ending Illegal Wildlife Trade – A Practical Guide for Law Enforcement

    View All

    Webinaria

    Introducción a las Criptomonedas
    Aug 18
    Cross-Border Complexities: Investigating Transnational Crime Organizations Within a Global FI
    Aug 24
    萬物皆有靈—金融機構運用反洗錢工具,擊潰非法野生動植物貿易(以普通話進行)
    Aug 26
    Przeglądaj Wszystkie Nadchodzące Webinaria
    Ogólna znajomość PPP

    Narzędzie e-learningowe przeznaczone dla dużych firm

    WIĘCEJ
    • Certyfikaty
    • Webinaria
    • Premium Webinar Subscription
  • Przegląd zasobów
    Publikacje

    ACAMS Today
    ACAMS Money Laundering

    Biblioteka

    Biblioteka filmów
    Glosariusz terminów PPP
    Białe księgi PPP

    Społeczność

    Centrum karier
    Forum

    AFC Listings

    Learn more about 
    organizations serving
    the AFC Community 

    View Listings
    • Publikacje
      • ACAMS Today
      • ACAMS — Pranie pieniędzy
      • Subscribe to Moneylaundering.com
    • ACAMS Insights
    • The ACAMS Sanctions Space
    • Biblioteka
      • Biblioteka filmów
      • Glosariusz terminów PPP
      • Białe księgi PPP
      • Best Practice Guide: The Path to Perpetual KYC
    • Społeczność
      • Centrum karier
      • Forum
      • ACAMS Scholarships
    • AFC Solutions
      • AFC Listings
  • Dla firm
    ACAMS Enterprise Membership

    Tools to train and track your team's progress

    Learn More
    ACAMS Risk Assessment

    A standardized solution to assess money laundering risk

    Request a Demo
    AML General Awareness

    e-learning tool on basic AML principles for employees of regulated entities

    Learn More
    • ACAMS Enterprise Membership
    • ACAMS Risk Assessment
    • AML General Awareness
  • Zostań członkiem
    Indywidualne

    Ekskluzywne treści, szkolenia i rozwój kariery.

    Dołącz jako osoba indywidualna
    ACAMS dla firm

    Narzędzia do szkolenia i śledzenia postępów Twojego zespołu.

    Dołącz jako ACAMS dla biznesu
    Administracja państwowa

    Rabaty dla pracowników rządowych.

    DOŁĄCZ JAKO PRACOWNIK ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ
    Oddziały lokalne

    Ponad 60 oddziałów lokalnych w ponad 40 krajach i różnych regionach. Dołącz do jednego z nich lub rozpocznij swój własny.

    Dołącz do Oddziału lokalnego
    • Indywidualne
    • ACAMS dla biznesu
    • Administracja państwowa
    • Oddziały lokalne
Rebecca Hughes

Rebecca
Hughes

Consultant, Control Risks
Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan

Rebecca is a London-based consultant in Control Risks’ Business Intelligence practice covering the Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan. Rebecca contributes to and leads multi-country business intelligence, due diligence, fraud-focused network analysis and dispute support projects across the region. Rebecca’s work for Control Risks includes management of complex sanctions compliance due diligence assessments to support clients operating in high-risk jurisdictions such as Iran, Iraq, and Syria.

Rebecca spent three years in Control Risks’ Dubai hub, before relocating to the company’s headquarters in London in 2020. Prior to joining Control Risks, Rebecca worked for a UK-based charity and for a London-based security analysis think tank, covering the Gulf region and Iran. She has worked and travelled extensively across the Middle East and North Africa region, including in Iran, and recent travel to Syria and Iraq. Rebecca speaks French and Persian and graduated with a master’s degree in Persian and English Literature from the University of Edinburgh, with a focus on Iranian politics and literature

ACAMS

O NAS

  • O ACAMS
  • Kariera
  • Najczęściej zadawane pytania
  • Akredytacja na wydarzenie zewnętrzne
  • Partnerzy Edukacyjni
  • Oddziały
  • Biuro prasowe
  • Reklama z ACAMS
  • Normy postępowania
  • Accessibility Statement

INNE PORTALE ACAMS

  • ACAMS Today
  • Moneylaundering.com
  • Ocena ryzyka ACAMS
  • Portal społecznościowy ACAMS

Social Media Navigation

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube

Footer - Cookie

  • Polityka cookies
  • Preferencje dotyczące plików cookie
  • Polityka prywatności
  • Website Terms of Use
  • Polityka rezygnacji i zwrotu kosztów

Do not sell my personal data

©2022 ACAMS LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.