概要

昨今、法人口座が不正に開設・利用され、詐欺犯罪などのマネーロンダリングに悪用されるケースが増えています。直近では１０００を超える法人口座を不正に悪用したリバトングループのマネーロンダリングの事案は記憶に新しいところだと思われます。本ウェビナーでは、法人口座開設時の実質的支配者および本人確認、当局からの規制や要請、事業者側における本人確認の対策強化など、不正利用対策における実践と課題を専門家の皆様から共有いただきます。また、本ウェビナーではライブでの質疑応答も行います。