Manuel
Montenegro
Licenciado en Derecho con maestría en Derecho Corporativo, reconocido por el GAFI como Evaluador Experto de países miembros, y por la Organización Mundial de Comercio como negociador de Tratados Internacionales. En 18 años de experiencia en el ámbito financiero, se ha desarrollado tanto en el sector público como en el privado. En su carácter de Director de Vinculación Internacional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, participó en la negociación de distintos tratados internacionales y en la emisión y reforma de legislación financiera diversa, incluyendo el marco regulatorio mexicano materia de PBC/FT, así como en la actualización de las Disposiciones del GAFI. En el sector privado se ha desempeñado como Director de los programas de PBC/FT y Sanciones para American Express, así como para Grupo Salinas en México, fungiendo actualmente como Financial Crime Compliance Head de Grupo Financiero Santander México.