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概要
このウェビナーでは、部門間のコミュニケーションおよび情報共有の不足から生じる AML の課題と、それらが AML プログラムの有効性に及ぼす影響に焦点を当てます。 日本および海外で金融犯罪の手口が日々進化するにつれ、組織全体の関係者が緊密に連携し、犯罪行為をより効果的に検知し、排除することが今まで以上に重要になっています。 サイロ化した組織運営によって発生するコミュニケーションの問題と、改善策を講じる重要性について議論します。
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学習の目的
組織のサイロ化がどのように、なぜ発生するのか、またこれらのコミュニケーションと情報共有の欠如が組織の AML プログラムにどのような影響を与えるのかを把握する
AI活用と実例を通じて、これらのギャップに対処し克服する方法を学ぶ
従来の取引モニタリングシステムの脆弱性、ネットワーク分析の有効性を理解する
参加対象者
- ABC関連業務従事者
- AFCプロフェッショナル
- 不正防止の専門家
- BSA／AMLオフィサー
- KYC／顧客管理
トピック
- 取引モニタリング
- マネー・ローンダリング防止／テロ資金対策
- 金融犯罪対策
業種／セクター
- 金融サービス
- プロフェッショナル・サービスとテクノロジー・ソリューション・プロバイダー
- 小売・エンターテインメント
- 公共セクター
- 企業
- 協会および非営利団体
リージョン
- アジア太平洋
- EMEA
- South Asia
- 法域
レベル
- 初級