Skip to main content
ACAMS Logo_TM_RGB_Dark

Secondary Navigation

  • お問い合わせ
  • 認定資格取得者リスト
Close

サインイン

パスワードを忘れた場合
ACAMSは初めてですか? 無料でユーザーアカウントを作成できます。
サインイン
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Deutsch
  • 日本語
  • Polski
  • Português
  • Español

Main navigation

  • 認定を受ける
    • アソシエイツレベル認定資格
      • CKYCA KYCアソシエイツ認定資格 (CKYCA)
      • CTMA 取引モニタリングアソシエイツ認定資格 (CTMA)
      • CAFCA — AMLフィンテックアソシエイツ認定資格 (CAFCA)
    • スペシャリストレベル認定資格
      • CAMS 公認AMLスペシャリスト認定資格
      • CGSS 公認グローバル制裁スペシャリスト認定資格
    • 上級スペシャリストレベル認定資格
      • 上級認定資格 CAMS-Audit
      • 上級認定資格 CAMS-FCI
      • 上級認定資格 CAMS-RM
  • イベントに参加する
    • カンファレンス
    • セミナー・シンポジウム
    • チャプターイベント
    • ACAMSイベントカレンダー
    • イベント協賛
    • イベントの取材
  • オンライントレーニング
    • 認定資格
    • ウェビナー
  • リソース
    • 出版物
      • ACAMS Today
      • ACAMS Money Laundering
    • ライブラリ
      • ビデオライブラリ
      • AML用語集
      • ACAMSホワイトペーパー
    • コミュニティ
      • 採用情報
      • フォーラム
  • 法人向け
  • ACAMS に登録する
    • 個人会員
    • エンタープライズ会員
    • 公共部門会員
    • チャプター
ACAMS Logo_TM_RGB_Dark

Secondary Navigation

  • お問い合わせ
  • 認定資格取得者リスト
Close

サインイン

パスワードを忘れた場合
ACAMSは初めてですか? 無料でユーザーアカウントを作成できます。
サインイン
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Deutsch
  • 日本語
  • Polski
  • Português
  • Español

Main navigation

  • 認定を受ける
    アソシエイツレベル認定資格

    KYCアソシエイツ認定資格 (CKYCA)

    取引モニタリングアソシエイツ認定資格 (CTMA)

    AMLフィンテックアソシエイツ認定資格 (CAFCA)

    スペシャリストレベル認定資格

    CAMS 公認AMLスペシャリスト認定資格

    CGSS 公認グローバル制裁スペシャリスト認定資格

    上級スペシャリストレベル認定資格

    上級認定資格 CAMS-Audit

    上級認定資格 CAMS-FCI

    上級認定資格 CAMS-RM

    • アソシエイツレベル認定資格
      • CKYCA KYCアソシエイツ認定資格 (CKYCA)
      • CTMA 取引モニタリングアソシエイツ認定資格 (CTMA)
      • CAFCA — AMLフィンテックアソシエイツ認定資格 (CAFCA)
    • スペシャリストレベル認定資格
      • CAMS 公認AMLスペシャリスト認定資格
      • CGSS 公認グローバル制裁スペシャリスト認定資格
    • 上級スペシャリストレベル認定資格
      • 上級認定資格 CAMS-Audit
      • 上級認定資格 CAMS-FCI
      • 上級認定資格 CAMS-RM
  • イベントに参加する

    カンファレンス

    ACAMS Virtual Africa , Jan 27 - Jan 28
    ACAMS Virtual
    Indian Subcontinent , Feb 22 - Feb 23
    Sanctions Space Summit , Mar 2 - Mar 3
    開催予定のイベントをすべて表示

    セミナー・シンポジウム

    ACAMS 12th Annual Taiwan Conference
    Virtual, Jan 21
    ACAMS Cyprus Virtual AFC Forum
    Virtual, Feb 9
    ACAMS Anti-Financial Crime Virtual – Hot Topics
    Feb 25
    開催予定のセミナーをすべて表示

    チャプターイベント

    ACAMS New York Chapter January 2021 Virtual Event: The Use of Data to Disrupt Human Trafficking and Forced Labor
    Jan 21
    Understanding Upcoming Changes to Australia’s AML/CTF regime
    Jan 21
    ACAMS Northern Ohio Chapter January Virtual Event: Trafficking In Arts and Antiquities
    Jan 21
    開催予定のチャプターイベントをすべて表示
    イベントに参加する
    Berlin hall
    ACAMSイベントカレンダー
    View of the audience watching a presentation
    イベントの協賛・出展
    Audience view of a panel discussion
    イベントの取材
    • カンファレンス
    • セミナー・シンポジウム
    • チャプターイベント
    • ACAMSイベントカレンダー
    • イベント協賛
    • イベントの取材
  • オンライントレーニング
    認定資格

    フィンテックにおけるAML
    AMLファンデーション
    贈収賄・汚職防止
    KYC CDD
    サンクションファンデーション
    取引モニタリング

    すべての認定トレーニングコース

    ウェビナー

    Which ACAMS Qualification Is Right for Me?
    Jan 19
    Sanctions Masterclass: How to Navigate the Digital and Technology Landscape
    Jan 21
    We Asked, You Answered: Unraveling 2020 Trends With Leading FinCrime Specialists
    Jan 22
    開催予定のウェビナーをすべて表示
    AML General Awareness

    大規模組織向けに設計されたeラーニングツール

    詳細情報
    • 認定資格
    • ウェビナー
  • リソース
    出版物

    ACAMS Today
    ACAMS Money Laundering

    ライブラリ

    ビデオライブラリ
    AML用語集
    ACAMSホワイトペーパー

    コミュニティ

    採用情報
    フォーラム

    • 出版物
      • ACAMS Today
      • ACAMS Money Laundering
    • ライブラリ
      • ビデオライブラリ
      • AML用語集
      • ACAMSホワイトペーパー
    • コミュニティ
      • 採用情報
      • フォーラム
  • 法人向け
  • ACAMS に登録する
    個人会員

    独占コンテンツ、重要なトレーニング、キャリア向上

    個人会員として参加
    エンタープライズ会員

    チームのトレーニングおよび進捗状況を追跡するためのツール

    エンタープライズ会員として参加
    公共部門会員

    公共部門向けの特別割引

    公共部門会員として参加
    チャプター

    35か国・地域で活動する55以上のチャプター。チャプターに参加するか、または新たにチャプターを設立しましょう。

    チャプターに参加する
    • 個人会員
    • エンタープライズ会員
    • 公共部門会員
    • チャプター
Jack Sonnenschein

Jack
Sonnenschein

Founder and Principal
Compliance Navigation LLC

Jack Sonnenschein is the Founder of Compliance Navigation LLC, advising, training and assisting financial institutions, compliance and independent testing professionals in developing and implementing leading edge financial crime compliance risk management and independent testing and training programs.

Jack was most recently the Global Head, Audit Advisory for Financial Crime Compliance at Standard Chartered Bank. Previously, as Chief Auditor for Compliance at Citigroup, he had global responsibility for anti-moneylaundering, anti-bribery and corruption, sanctions and consumer and institutional compliance audits.

In a prior role at Citigroup, Jack drove the development of technology solutions for customer acquisition and identification programs, transaction monitoring, suspicious activity reporting and USA Patriot Act compliance. He has worked extensively in developing country, product and customer risk assessments and models to integrate and support customer due diligence and monitoring systems.

At American Express, Jack developed and implemented enterprise-wide compliance risk management programs building legal, regulatory and control inventories and risk assessments, compliance monitoring and testing, third party compliance oversight and compliance training.

As Client Service Partner in Chase’s General Auditing Department, he was responsible for delivering financial and technology audit services to Global Private Banking, Consumer Banking, Credit Card and Mortgage Banking clients.

Jack is certified as CAMS-Audit and is a member of the NYC ACAMS Chapter Board. He was a contributor and inaugural instructor for CAMS-Audit and continues to teach and serve on the CAMS-Audit Review Board. He started his career at Deloitte & Touche in Quebec and New York where he earned his chartered accountancy and certified public accountant designations.

LinkedIn Profile

ACAMS

ACAMSについて

  • ACAMSについて
  • 採用情報
  • よくある質問
  • パートナー
  • 関連会社
  • プレスルーム
  • ACAMSへの広告掲載
  • 行動基準

その他のACAMSサイト

  • ACAMS Today
  • Moneylaundering.com
  • Risk Assessment
  • ACAMSコミュニティ

Social Media Navigation

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube

Footer - Cookie

  • Cookieポリシー
  • Cookieの設定
  • 個人情報保護方針
  • Website Terms of Use
  • キャンセルおよび返金に関するポリシー
Do not sell my personal data

©2020 ACAMS LLC. 全著作権所有。