Marilú
Jiménez, CAMS
La Lcda. María de Lourdes Jiménez es la principal del Financial Intelligence Network & Compliance Advisors, donde lidera la práctica de servicios regulatorios y de cumplimiento con un énfasis en temas de anti lavado de dinero, gobernanza corporativa y remediar asuntos regulatorios. Anteriormente dirigió la función de Cumplimiento Corporativo de Popular Inc., por 18 años, supervisando la función de cumplimiento en Puerto Rico, los Estados Unidos y todas las demás operaciones de Popular, Inc.; institución financiera hispana lidere en Estados Unidos. Lideró el Comité de Antilavado de Dinero y OFAC de la Asociación de Bancos de Puerto Rico por 16 años. Actualmente asiste a la Asociación en el diseño y coordinación de adiestramientos para mantener a la industria al tanto de los cambios legislativos y reglamentarios, además de las mejoras prácticas de cumplimiento. La Lcda. Jimenez es miembro de las juntas asesoras de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) y de varias entidades sin fines de lucro. Oradora a nivel nacional como internacional.