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コラボレーションによる先駆的な金融犯罪対策
日本のAML/AFC専門家は、サイバー犯罪の脅威への対応、詐欺対策、AIガイドラインや技術の検証、コンプライアンス文化の維持など、国内金融システムの安全性を保つ使命を担っています。犯罪者が創造的な手法により新たな脅威や金融犯罪を画策するなかで、AML/AFCの専門家は業界や組織を横断したコラボレーションの力を活用することで、金融犯罪対策に取り組む必要が生じています。
この度、ACAMS（公認AMLスペシャリスト協会）は令和6年9月9日（月）～10日（火）、グランド・ハイアット東京にて『The Assembly 日本 2024』を開催する運びとなりました。主要な規制当局や金融機関の専門家、コンプライアンスの実務家が一堂に会し、日本におけるAMLイニシアチブの新たな戦略をどのように生み出すべきか、議論を重ねます。 コンファレンスでは、AIの技術開発を促進しリスクを軽減するための最新のフレームワーク、トークン化を活用した官民連携による通貨システムの拡張、二段階のフレームワークを維持した誤検知の回避、データ共有による金融犯罪対策ネットワークの強化、制裁回避を防ぐための貿易コントロール、金融包摂を阻害しない金融サービスの規制など、コミュニティに影響を与える最重要課題についてAFC専門家が議論します。また、この二日間を皆様のネットワーキングの場としてもお役に立てていただければ幸いです。
*ACAMS 会員は、本カンファレンスで 9 単位の ACAMS クレジットを取得することができます。これらのクレジットは、ACAMS認定資格の維持のためにカウントされます。
プログラム
このイベントプログラムは日本時間で表示されています。
プログラムは事前の通知なく変更される場合がございます。
このイベントは日本語で開催されます。
| 09:00 – 10:00 | 受付・ネットワーキング |
| 09:00 – 16:00 | 展示ホール開場 |
| 10:00 – 10:05 | 主催者挨拶 Neil Sternthal, Chief Executive Officer, ACAMS |
| 10:05 – 10:30 | 基調講演 齋藤 豊、金融庁 金融犯罪対策室長 |
| 10:30 – 10:45 | 特別講演 髙塚 洋志、警察庁 組織犯罪対策第一課 犯罪収益移転防止対策室長 |
| 10:45 – 11:25 | 新たな基準とメソドロジー：FATF第5次相互審査を見据えた取り組み
モデレーター： 講演者： 森 由希、CAMS、金融庁 金融犯罪対策室 課長補佐 |
| 11:25 – 12:25 | エグゼクティブ・ラウンドテーブル: 本邦AML取り組みの向上をリードするために 強固なAFCの枠組みを構築・維持するために、各金融機関がどのようにベストプラクティスを特定、実践しているかについて、業界をけん引する事業者の皆様からお話を伺います。常に新しいテクノロジーやサービス、リスクが出現する環境で、事業を継続するためには何が重要なのでしょうか。
モデレーター： 講演者： 大島 知子、三菱UFJ銀行、執行役員 FATF対日相互審査担当 兼 グローバル金融犯罪対策部部長 兼 グローバル金融犯罪対策室（日本）室長 植田 敬、CAMS、三井住友銀行 AML金融犯罪対策部長 |
| 12:25 – 13:25 | 昼食・ネットワーキング |
| 13:25 – 14:10 | サイバー犯罪: マルウェアやフィッシングなど、犯罪者のテクノロジー利用とその対策
モデレーター： 講演者： 小高 照正、 日本サイバー犯罪対策センター 業務統括マネージャ 澄川 拓巳、警察庁 サイバー警察局サイバー企画課サイバー事案防止対策室課長補佐 |
| 14:10 – 15:10 | テクノロジートレンド: AI およびその他の新しいツールの利点と課題
モデレーター： 島田 康彦、セブン銀行 金融犯罪対策部 部長 講演者： 小幡 淳史、JP Morgan コンプライアンス部 エグゼクティブ・ディレクター 小川 良平、バークレイズ証券株式会社 内部監査部長 ディレクター |
| 15:15 – 15:55 | ネットワーキング |
| 15:55 – 16:40 | 詐欺犯罪との闘いにおける日本の現在地
モデレーター： 講演者： 藤井 尚子、CAMS、株式会社りそなホールディングス コンプライアンス統括部 AML金融犯罪対策室 アドバイザー 柴田 延明、警察庁 刑事局 組織犯罪対策部 組織犯罪対策第二課理事官 |
| 16:40 – 16:45 | 一日目 閉会の挨拶
Rick McDonell, Former Executive Secretary, Financial Action Task Force (FATF), Executive Director, ACAMS |
| 09:00 – 9:55 | 受付・ネットワーキング |
| 09:00 – 16:00 | 展示ホール開場 |
| 9:55 – 10:00 | 主催者挨拶 Dr. Justine Walker, Global Head - Sanctions, Compliance and Risk, ACAMS |
| 10:00 – 10:05 | CAMSスカラシップ日本 受賞者発表 |
| 10:05 – 10:30 | 基調講演 奥 愛、博士（経済学）、CAMS、財務省 国際局 資金移転対策室長 |
| 10:30 – 10:55 | 特別講演 *Closed Door Session Ariel Joshua Leinwand, Regional Export Control Officer Taiwan, Korea, Japan, Bureau of Industry and Security, United States Department of Commerce
モデレーター： Dr. Justine Walker, Global Head - Sanctions, Compliance and Risk, ACAMS |
| 10:55 – 11:55 | FATF勧告16：改訂と第5次相互審査における各業界への影響
モデレーター： 講演者 : 河瀬 訓昌、株式会社ジェーシービー コンプライアンス部長 鈴木 秀俊、PayPay株式会社 法務コンプライアンス本部長 兼 政策企画部長 |
| 11:55 – 12:55 | 昼食・ネットワーキング |
| 12:55 – 13:55 | 資金の流れと暗号資産のトラッキング
モデレーター： 荒木 雄介、CAMS-Audit、株式会社ビットフライヤー 執行役員 オペレーション本部 本部長 講演者： Ahmed Drissi, CAMS, CCAS, APAC AML Lead, SAS 中田 健、暗号資産取引業協会 トラベルルール分科会専門委員 牛田 遼介、金融庁 総合政策局総務課国際資金洗浄対策室 国際資金洗浄対策調整官 |
| 13:55 – 14:40 | 官民連携によってつなぐ架け橋
モデレーター： 講演者： Samson Leo, CAMS, Chief Legal Officer, Fazz & StraitsX 中崎 隆、CAMS、弁護士株式会社bitFlyer Holdings 社長室マネージャー |
| 14:40 – 15:10 | ネットワーキング |
| 15:10 – 16:10 | 制裁回避と地政学的リスクについて議論する
モデレーター： 講演者： Toms Platacis, CAMS, Head of FIU Latvia Director, Financial Intelligence Unit of Latvia 山下 弘史、CAMS、CGSS、財務省 国際局調査課対外取引管理室 室長 |
| 16:10 – 16:15 | 総括と閉会の挨拶 Caryn Leong, CAMS, Regional AML Director – APAC, ACAMS |
講演者とタスクフォース
注目の協賛企業と出展企業
ダイヤモンドスポンサー
プラチナスポンサー
ブレックファストスポンサー
出展企業
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- 将来的な事業機会の増加のための顧客リストの拡大につながります。
- クライアントとの関係を構築・維持し、収益性の向上につなげられます。
- 製品やサービスの紹介と、フィードバックの機会を得ることができます。
- ブランドの認知度を高めることができます。
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